苏州苏试试验集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"或"母公 司"）控股子公司（下称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会或者通过股东决定的方式行使股东权利， ...

第二条 公司募集资金管理适用本制度。 苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第一章 总 则 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，制定本制度。 第二章 募集资金存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意后，方可对外 报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第 1 页 共 8 页 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理 ...

第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 和高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《苏州苏试试验集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 苏州苏试试验集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中 ...

苏试试验公告，2025年上半年营业收入9.91亿元，同比增长8.09%。净利润1.17亿元，同比增长 14.18%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-035 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 29 日 附件: 第五届董事会职工代表董事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员、工程二部部长助理等职务，2025 年 5 月至今任公司 工程二部副部长。2023 年 9 月至 2025 年 7 月任公司职工监事。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 30,000 股。丁赛菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事 和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》规定的 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初占用资 | 2025 1-6 年 月占用累计发 | 2025 1-6 年 月占用资金 | 2025 1-6 年 月偿还 | 2025 6 年 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - | ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 | 会提出对独立董事的质疑或罢免提议； | 事会提出对独立董事的质疑或罢免提议； | | --- | --- | | （五）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 | （五）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 | | 持有的股份； | 所持有的股份； | | （六）股东享有知情权，依照法律、法规及本章程的规定获得 | （六）股东享有知情权，依照法律、法规及本章程的规定获 | | 有关信息，包括：有权查阅和复印：公司章程，股东名册，公司债 | 得有关信息，包括：有权查阅和复制公司章程，股东名册，公司 | | 券存根，股东大会会议记录，董事会会议决议，监事会会议决议， | 债券存根，股东会会议记录，董事会会议决议，公司财务会计报 | | 公司财务会计报告、审计报告。 | 告、审计报告。符合规定的股东可以查阅会计账簿、会计凭证。 | | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司 | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公 | | 剩余财产的分配； | 司剩余财产的分配； | | （八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-034 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成 员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 二、增加董事会成员人数的基本情况 根据《公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员 人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举产生）。 三、《公司章程》部分条款的修订情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件， 公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...