经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行 方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股， 发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币 616,999,982.40 元，扣除发行费用 20,403,742.88 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 596,596,239.52元。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-009 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智装"或 "公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金 ...

关于北京航天神舟智能装备 科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天智装董事会的 责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天智装董事会编制的 2023 专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京航天 神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智装"）内 部控制管理制度和评价细则，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英女士，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京 航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所所兼职 律师，北京仲裁委员会仲裁员。 (二) 独立性说明 在担任公司独 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年公司董事会换届，本人因任期届满于 2023 年 9 月 26 日 公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 梁上上先生，1971 年出生，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、 讲师、副教授、教授、博士生导师 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 北京航天神舟智能装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股 东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年度公司各方面情况进行 了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会 的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司召开 6 次监事会，审议并通过了 24 项议题，形 成了多方的和谐共识。内容涉及重大制度修订、日常工作决策等方面 工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展， 具体会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | | | 审议议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东大会议事规则 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一条 为维护北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "股东大会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关 法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的权力机构。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东大会议事规则（修订后） 第一章 总 ...

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 编制单位:北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 拥有个区。 北本周八个月日 肥泉官行 10000 11/20 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 2023年度占用累计发生会额 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司被算的会计科目 2023年期初占用资金余额 (不含利息) | | | | | | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小井 前控股股东,实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小井 | | | | | | | | | | | | 其 ...

一、申请办理授信额度情况 公司拟申请办理授信额度，具体情况如下： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-011 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度 暨公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度 申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，因公司与航天科技财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）受最终同一控制方控制，关联董事李永先生、 姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。上述议案需提交股东大会审议，关联股 东回避表决。现将相关事宜公告如下： 1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度 2,000 万 元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。 2.为满足生产经营资金需 ...