Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,328,518,486.06, a decrease of 5.65% compared to CNY 1,408,028,373.39 in 2023[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 71,186,494.18, down 21.42% from CNY 90,590,869.08 in 2023[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,131,198.38, a decrease of 15.22% from CNY 65,026,688.97 in 2023[14]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 108,357,777.89, an increase of 84.01% compared to CNY 58,885,836.95 in 2023[14]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,048,529,978.83, a decrease of 7.01% from CNY 3,278,286,370.52 at the end of 2023[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,854,221,368.67, an increase of 3.46% from CNY 1,792,164,873.96 at the end of 2023[14]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0992, down 21.39% from CNY 0.1262 in 2023[14]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.90%, a decrease of 1.28% from 5.18% in 2023[14]. Revenue Breakdown - Revenue from the railway vehicle safety detection and maintenance system increased by 22.68% to ¥265,267,365.14, accounting for 19.97% of total revenue[70]. - Revenue from the nuclear industry and special environment intelligent equipment system decreased by 15.63% to ¥459,338,637.72, representing 34.58% of total revenue[70]. - The gross profit margin for the railway vehicle safety detection and maintenance system improved to 35.73%, up by 12.37% year-on-year[71]. - The company reported a significant increase in revenue from the South China region, which rose by 131.92% to ¥56,744,732.66[70]. Investment and R&D - The company has consistently increased its R&D investment, focusing on breakthrough core technologies and high-end intelligent equipment development, supported by a strong R&D team and partnerships with research institutions[54]. - R&D investment as a percentage of operating revenue was 6.45% in 2024, up from 5.96% in 2023[81]. - The company completed key technology breakthroughs in several R&D projects, including a new infrared axle temperature detection system and a TFDS freight car fault image recognition system[79]. - The company is engaged in the development of new technologies, including intelligent equipment control systems and special robots, with significant investments allocated to these projects[99]. Market Position and Strategy - The company operates in the intelligent equipment sector, focusing on three strategic industries: rail transportation, aerospace, and nuclear industry, leveraging its aerospace technology and system engineering experience[24]. - The company maintains a leading position in the railway operation safety service provider market, with its products achieving domestic and some international advanced technical standards[28]. - The company has established a leading position in the intelligent testing and simulation systems, microsystems, and control components industry, with significant market recognition and multiple proprietary technologies[33]. - The company aims to become a leading provider of intelligent equipment and solutions, contributing to high-quality industrial development[106]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting responsible decision-making and oversight[122]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning compensation with performance[124]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely communication and transparency with investors[126]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, which investors should pay attention to[3]. - The company is facing risks from macroeconomic changes and industry adjustments, particularly in the rail transit, aerospace, and nuclear industries, and is actively monitoring these trends to strengthen its risk resilience[110]. - Increased competition in the rail transit and aerospace sectors is pressuring product pricing and profit margins, prompting the company to leverage digital economy opportunities and enhance its core technology R&D[111]. Corporate Social Responsibility - The company actively promotes green culture and advocates for conservation and environmental protection[181]. - The company contributed a total of 235,500 RMB towards poverty alleviation and rural revitalization initiatives during the reporting period, including 138,600 RMB for Dragon Boat Festival consumption assistance and 16,900 RMB for Agricultural Week consumption assistance[183]. Compliance and Internal Control - The company has implemented a comprehensive compliance management system, ensuring 100% compliance review of major economic contracts and decisions[68]. - The internal control system is reported to be effective, with no significant deficiencies identified in financial or non-financial reporting[172]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[133].

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 《董事会战略委员会实施细则》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 2．审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》 《工 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 策及环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括董事长及一名 独立董事。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委 员会委员的董事仍应当依照 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 工资总额管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全与劳动力市场相适应、与效益效率相挂钩的工资决定 和正常增长机制，构建体现任务完成、经济效益增长和创新创造要素的差异化工 资总额决定机制，完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）工资总额管理，根据国家和上级单位有关规定，制定本管理办法。 （四）坚持分类管理和精准施策相统一 （五）坚持引进人才和激励人才相统一 （六）坚持科学规范和监督管理相统一 1 第二条 本办法适用于公司铁路业务事业部及子公司（以下简称"各单位 "）的工资总额管理工作。 第三条 本办法所称工资总额，是指在一个会计年度内直接支付给与本单 位建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加 班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 第四条 工资总额预算管理的职工范围是与本单位建立劳动关系并由单位 直接支付劳动报酬(含生活费)的人员，包括在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职 工，不包括离退休人员、劳务派遣人员。 第五条 工资总额管理应遵循以下原则： （一）坚持整体目标和个体贡献相统一 （二）坚持重点任务和经济效益相统一 （三）坚持 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 392,131,587 股，占公司有表 决权股份总数的 54.6321％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 138,314,066 股，占公司有表决权股份总数的 19.2700％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 253,817,521 股，占公司有表决权股份总数的 35.3621％。 2.中小股东出席的总体情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•北京 二零二四年十二月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、张有为律师（以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为优化北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天 智装"或"公司"）资源配置，提高资源利用效率，强化预算约束，加强预算监 督，确保企业战略目标的实现，根据国家有关法律、法规、上级单位等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 全面预算由预算收入和预算支出组成。各部门及子公司全部收入和 支出均应纳入全面预算。 第三条 全面预算包括财务预算和业务预算。 财务预算是预算年度内各部门及子公司依据业务预算和业务计划编制的财 务状况、经营成果和现金流的预算。 业务预算是预算年度内各部门形成价值变动的生产经营活动的预算，是财务 预算编制的基础。 第四条 全面预算管理应当坚持落实战略、统筹资源、降本增效、高质量发 展的原则，充分利用信息化手段，提高资源配置的效率和效益。 第五条 全面预算年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第六条 全面预算以人民币为货币计量单位。 第七条 本办法适用于航天智装及所属子公司。 第二章 组织结构与职责分工 第 1 页 第八条 全面预算实行归口管理、分级负责的管理模式。公司预算由航天智 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-035 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续 5 年为公司提供审计服务， 根据《中央企业财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规【2024】20 号）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司拟选聘立信为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 4．公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 附件： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董 事会提名委员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任黄高原先生 为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 黄高原先生简历 黄高原先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。黄高原 先生简历详见附件。 黄高原先生，1985年生，硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。 特此公告。 历任五院 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 3．审议通过《关于修订〈全面预算管理办法 ...