北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股 东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年度公司各方面情况进行 了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会 的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司召开 6 次监事会，审议并通过了 24 项议题，形 成了多方的和谐共识。内容涉及重大制度修订、日常工作决策等方面 工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展， 具体会议情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | | | 审议议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-7 | | 合并及公司资产负债表 | | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | | 5-8 | | 财务报表附注 | | | 9-89 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A012116 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 pp = [] 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称航天智 装)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天智装 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二四年四月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 党的组织 | 22 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第八章 监事会 | 41 | | 第一节 监事 | 41 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 43 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 要求，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 阅了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 18 日 1 经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行 方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股， 发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币 616,999,982.40 元，扣除发行费用 20,403,742.88 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 596,596,239.52元。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-009 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"航天智装"或 "公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-004 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层紧密围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。 本议 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-008 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》，证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京航天神舟智能装备科技股份有限 公司章程》以及公司《股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符 1 合公司确定的利润 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 (二) 独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董 事独立性 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、前言 2023 年，公司紧抓市场机遇，迎接挑战，不断推进产业升级，各业务板块协 同发展，在工程任务实施、市场开拓、技术创新等方面稳健经营，重点项目取得 阶段性成果。 2023 年度，公司实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期增长 4.45%，实 现利润总额 10,993.41 万元，较上年同期增加 6.55%，实现净利润 9,059.09 万元， 较上年同期增加 4.97%。 三、2023 年财务状况 （一）资产结构分析 2023 年末，公司资产总额为 327,828.64 万元，较上年同期下降 7.12%，其中 流动资产 259,375.79 万元，占资产总额的 79.12%；非流动资产 68,452.85 万元， 占资产总额的 20.88%。 2023 年度公司的资产构成情况如下表所示： 1 / 7 资产结构表 单位：万元 公司 2023 年财务报表及报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年主要经济指标 | 序号 | 项目 | 2023 期末 | | 2023 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事工作细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股东 及利益相关者的权益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司的 实际情况,特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...