中科创达软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—信息披露事务管理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董 事长为主要责任人，公司 ...

中科创达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法律、法规、 自律规则和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行 ...

中科创达软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考 ...

中科创达软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）及《中科创达软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 1 2 （四）提供担 ...

董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 中科创达软件股份有限公司 1 第三章 战略委员会的职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第七条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，负责 协调公司各部门及下属子公司向战略委员会提供必要资料。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在 ...

中科创达软件股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第二章 对外信息报送及使用管理 第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等 方式。 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据 的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第八条 在内幕信息依法公开披露前，公司依照统计、税收征管等相关法律 法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送财务报表等相关信息的，或公司 因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未 公开的重大信息的，公司各职能部门、子公司对外报送信息前，应由经办人员填 写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人审批后交由公司董事会办公 室审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位相关人 员作为内幕知 ...

中科创达软件股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中科创达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财应 遵守如下规定： 1 第四条 公司的募集资金用于现金管理的应当同 ...

中科创达软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司投资 者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法规、规范性文件及 《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 ...

中科创达软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中科创达软件股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-039 2025 年 08 月 1 中科创达软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计 主管人员)高硕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的公司未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 5 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科创达 指 中科 ...

中科创达公告，2025年上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44%。净利润1.58亿元，同比增长 51.84%。 ...