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川环科技:第七届监事会第四次会议决议
2023-10-16 10:13
证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2023-043 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核,监事会认为: 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 二、备查文件 公司第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 16 日 -1- 四川川环科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式 ...
川环科技(300547) - 2023年9月26日投资者关系活动记录表
2023-09-26 10:08
证券代码:300547 证券简称:川环科技 四川川环科技股份有限公司 2023 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表 编号:2023-009 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时 间 2023 年9 月 26日下午15:00—17:00 地 点 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 上市公司接待 董事长:文琦超 董事会秘书:周贤华 人员姓名 财务总监:罗英 公司于2023 年8 月29 日披露了2023年半年度报告全文及摘要,2023 年9月20日披露了《关于举行2023年半年度业绩说明会的提示性公告》(公 ...
川环科技:关于举行2023年半年度业绩说明会的提示性公告
2023-09-20 08:11
证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2023-039 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 1、召开时间:2023 年 9 月 26 日下午 15:00 至 17:00 2、出席人员:公司董事长文琦超先生、董事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士。 3、接入方式:本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)进入 公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com. ...
川环科技:回购报告书
2023-09-07 09:28
证券代码:300547 股票简称:川环科技 编号:2023-037 四川川环科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")拟以自有资金不低于人民 币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本次回购"),用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元,回购价格不超过人民币 22.86 元/股(含本数)。具体回购股份的数量和金额以 回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司第七届董事会第 三次会议审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。 2、本次回购事项已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第三次会 议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,根据相关法律法规及《公司章程》 的规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公 ...
川环科技:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2023-09-07 09:26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码:300547 股票简称:川环科技 编号:2023-036 四川川环科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股的比例 (%) | | 1 | 文建树 | 19,446,364 | 10.96 | | 2 | 王欣 | 7,996,860 | 4.51 | | 3 | 李敏仙 | 6,098,000 | 3.44 | | 4 | 文秀琼 | 5,763,472 | 3.25 | | 5 | 文琦超 | 4,527 ...
川环科技(300547) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥459,565,205.04, representing an increase of 18.24% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥61,379,236.12, reflecting an 18.81% increase year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,814,343.39, which is a 22.46% increase compared to the previous year[25]. - Operating profit was ¥67,544,485.46, up 12.94% compared to the previous year[47]. - The main business revenue increased by ¥72,563,332.30 to ¥458,686,386.85, a growth of 18.79%[47]. - The gross profit margin for the reporting period was impacted by a 14.61% increase in operating costs, totaling ¥344,841,257.13[61]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥67,639,566.10, compared to ¥56,568,596.12 in the same period of 2022, indicating a growth of 19.0%[161]. - Earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was ¥0.2830, compared to ¥0.2382 in the same period last year, marking an increase of 18.8%[162]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥2,553,832.04, a decline of 105.83% compared to the same period last year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,185,369,102.82, down 5.71% from the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 71,516,351.02 from CNY 119,764,864.68, reflecting a decline of 40.2%[168]. - Accounts receivable increased to CNY 259,621,832.57 from CNY 248,860,692.99, showing a growth of approximately 3.1%[152]. - Inventory decreased to CNY 263,871,735.16 from CNY 300,868,630.07, indicating a decline of around 12.3%[152]. Research and Development - The company has accumulated 122 national authorized patents, including 16 invention patents as of June 2023[49]. - R&D investment increased to ¥17.61 million, a rise of 13.87% compared to the previous year[62]. - The company is focusing on integrated and assembly solutions for electric vehicle components, aligning with industry trends towards system integration[58]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle components market, enhancing its product structure and innovation capabilities[48]. Market Position and Strategy - The company is focused on developing new products and technologies in the automotive fluid delivery systems sector[17]. - The company has established stable supply relationships with over 50 major manufacturers and 200 secondary suppliers in the automotive sector[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the energy storage and big data supercomputing sectors, with pipeline systems already in bulk supply[34]. - The automotive industry showed resilience in 2023, with production and sales increasing by 9.3% and 9.8% respectively in the first half of the year[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[173]. Governance and Compliance - The financial report includes a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial statements by the management team[4]. - The company is committed to enhancing its governance structure as outlined in its governance report[96]. - The company has established a comprehensive quality assurance system, achieving multiple international certifications including ISO 9001 and IATF 16949[42]. - The company has publicly disclosed various environmental information and compliance reports on government platforms[108]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[103]. - The company reported a total dust emission of 6.403 tons per year, which is below the standard limit[103]. - The company has established a self-built wastewater treatment station, ensuring that production wastewater is treated and reused, with minimal external discharge[106]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring program, with third-party monitoring confirming compliance with environmental standards throughout the year[106]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 10,539[139]. - The largest shareholder, Wen Jianshu, holds 11.18% of the shares, totaling 24,255,896 shares[139]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[143].
川环科技:独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 10:12
(本页以下无正文) 1、报告期内,公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规 定,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 2、报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月 30日的对外担保情形。 四川川环科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规,以及《四川川环 科技股份有限公司章程》的规定,我们作为四川川环科技股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度,在 审阅有关文件资料后,对公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 一、公司2023年半年 ...
川环科技:董事会决议公告
2023-08-29 10:11
证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2023-029 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 19 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为:2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国 ...
川环科技:监事会决议公告
2023-08-29 10:11
四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 19 日 以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人,实际参加监事3人。 会议由公司监事会主席牟洪波先生主持,董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定, 会议召开合法有效。本次会议经过充分审议,形成了以下决议: 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯(http://w ...
川环科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 10:08
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 计发生金额(不 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...