北京万集科技股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-100 根据上述决议，公司实际使用 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定。使用该部分闲置募集资金暂时补充的流动资 金全部用于公司主营业务相关的经营活动，没有通过直接或者间接安排用于新 股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。 2024 年 12 月 10 日，公司已将暂时补充流动资金 7,000 万元人民币归还至 募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审 ...

一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东 北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见》。 本议案需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-096 北京万集科技股份有限公司 关于公司与上海雪湖科技有限公司签订 《投资协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月16日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资上海雪湖科技有限公 司的议案》，公司以自有资金人民币1,500.00万元向上海雪湖科技有限公司（以 下简称"上海雪湖"）增资，2023年1月16日公司与上海雪湖签订《北京万集科技 股份有限公司与上海雪湖科技有限公司之投资协议》，详见公司于2023年1月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资上海雪湖科 技有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。 为进一步促进公司与上海雪湖合作，增强双方在智能网联及激光雷达相关技 术与产品核心竞争力，公司于2024年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审 议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议 案》，同意公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-101 北京万集科技股份有限公司 1、投资理财业务凭证。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第 四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民 币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金 使用效率、合理利用自有资金。使用期限自2024年2月1日至2025年1月31日止， 在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的 公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分自有资金购买的现金管理产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的金额 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-097 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易 总金额不超过 21,069.79 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2025年度与关联人重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购产品、 服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过17, ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-095 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合 理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害 公司及全 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-099 北京万集科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： ...

二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级 中小企业主管部门初核和推荐、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产 生的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效 益优的排头兵企业。 武汉万集本次被认定为专精特新"小巨人"企业，是相关部门对其持续创新 能力、专业技术水平、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司的市场竞 争力，对公司的长远发展具有积极作用。未来武汉万集将积极发挥标杆示范作用， 不断提升创新能力，增强核心竞争力，争当高质量发展的排头兵。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-102 北京万集科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉万 集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"或"子公司"）收到由工业和信息 化部颁发的专精特新 ...

关于北京万集科技股份有限公司 东北证券股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度及资金来源 公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）进行现金管理额度为不超过人 民币5亿元（含5亿元），资金来源为公司部分自有资金。在上述额度内，资金可 以在董事会决议有效期内进行滚动使用。 （三）投资品种 1、固定收益类、浮动收益类及保本类理财产品； 2、委托理财类，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公 ...