证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-076 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》； 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区中关村软件园 12 号楼 A 区"变更为"北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室"。 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-080 北京万集科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：成都万集网联科技有限公司 统一社会信用代码：91510104MADT29XR37 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 1,000 万元人 民币设立全资子公司成都万集网联科技有限公司。近日，成都万集网联科技有限 公司已完成工商注册登记，并取得了成都市锦江区行政审批局下发的《营业执照》。 注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年8月30日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-079 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年9月19日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-078 北京万集科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第五 届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 三、其它事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项 尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人 员向工商登记机关办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工 商登记部门的核准结果为准。 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀 区中关村软件园12号楼A区"变更为"北京市北京经济技术开发区荣华南路2号 院2号楼5层523-4室"。 二、修改《公司章程》部分条款情况 公司拟根据上述 ...

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-077 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为变更公司注册地址及修改《公司章程》符合公司自身经营活动实 际情况需求，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意《关于变更公司注册 地址及修改<公司章程>的议案》。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载 ...

| 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市海淀区中关村 | 第五条 公司住所：北京市北京经济技术 | | | | 开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 | | 软件园 | 号楼 区。 12 A | 室。 | | 邮政编码为：100193 | | 邮政编码为：100176 | 北京万集科技股份有限公司 章程修订对照表 北京万集科技股份有限公司 2024 年 8 月 31 日 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-075 北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份分别在海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了质押业务、在西藏信托有限公司（以 下简称"西藏信托"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 2、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 翟军 | 是 | 5,000,000 | 5.72% | 2.35% | ...

北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份分别在海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了质押业务、在西藏信托有限公司（以 下简称"西藏信托"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 2、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 翟军 | 是 | 6,000,000 | 6.86% | 2.82% | 2023 年 3 月 24 日 | 2024 年 8 月 22 日 | 西藏信托 | | 合计 | —— ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-073 北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份分别在海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了质押业务、在西藏信托有限公司（以 下简称"西藏信托"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 始日 ...

万集科技 20240819_原文 2024 年 08 月 19 日 22:34 发言人 00:01 财经全市的是研究所指定。各位线上的机构朋友，大家下午好。我是海东看券行业的实习分析杨宇。会员 非常欢迎大家在下午四点周一来，这是我们今天电话会。我们今天的电话会也非常荣幸邀请到我们互联网 车路云领域非常头部的那一家公司万吉科技的两位领导来给我们做交流。线上的领导有公司的副总经理段 总，还有公司的正在 L 上先范总。总的和往常一样，因为我们这个问题是刚刚上周发完半年报。先由公司 领导来分享一下半年报的一些主要的内容和未来的一些展望。后面大家有问题可以进行提问，范总，有请。 发言人 00:53 好的，各位投资者大家好。下面我先简单来介绍一下公司半年度的基本经营情况。然后今年上半年我们是 实现了营业收入 3 点七八亿，较去年同期 3.2 是上涨了 17%。净利润是负的 1.49，较去年同期是下降 17%。 发言人 01:10 在今年上半年，随着整个车路云一体化，还有高速公路交通基础设施数字化转型升级的一些相关政策的发 布。我们公司也是为了应对今年下半年出了云整体的还有这个高速公路业务的开展，所以加大了一市场方 面的拓 ...