武汉精测电子集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司减少注册资本及修改《武汉精测电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本 公司于2024年5月24日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途并注销的议案》。 公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划"用于注销、实施员工持股计 划或者股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购专用证券 账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资 本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024 年5月25日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整公司 回购股份用途并注销的公告》。 本 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二四年五月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-091 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年5月21日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年5月24日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司回购 股份用途并注销的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次调整公司回购股份用途并注销的事项符合《公 司法》《上市 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于调整回购公司股份用途并注销的议案》，同意调整公司回购股份的用途，由原 计划"用于注销、实施员工持股计划或者股权激励"调整为"用于注销并相应减 少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本次调整事项尚需公司股东大会 审议通过后方可生效。具体情况如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-092 武汉精测电子集团股份有限公司 关于调整公司回购股份用途并注销的公告 本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司经营管理层办理股份注销的相关手续。 截至目前，公司注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司 注册资本的事项尚在办理中，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网 披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，在该 2,944,015股回购股份全部注销并完成减资后，公司总 ...

| | | 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123025；债券简称： 精测转债）自 2024 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日） 止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精 测转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-079）。 根据规定，"精测转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 24 日（星期五）恢复转股，敬请公司"精测转债"持有人留意。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 关于精测转债恢复转股的提示性公告 2024年5月22日 1、证券代码：123025 2、债券简称：精测转债 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 关于精测转2恢复转股的提示性公告 2024年5月22日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123176； 债券简称：精测转 2）自 2024 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 23 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精 测转 2 暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-080）。 根据规定，"精测转 2"将 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-081 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024年5月14日召开了2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公 司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币2.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红比例以及据此 计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例= （278,151,648-4,685,315）股×0.2元/股=54,693,266.60元。 按总股本278,151,648股折算每10股现金分红的比例=本次实际现金分红总 额/公司总股本*10=54,693,266.60元/278,151,648股*10=1.966311元/股。 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债转股价格调整的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 1、债券代码：123025，债券简称：精测转债 2、调整前转股价格：人民币 48.79 元/股 3、调整后转股价格：人民币 48.59 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，武汉精测电子 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375 万 张可转换公司债券（债券简称：精测转债，债券代码：123025）。根据《武汉精 测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称" ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123176 | 债券简称：精测转2 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转2转股价格调整的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号），武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日公开发行 了 1,276 万张可转换公司债券（债券简称：精测转 2，债券代码：123176）。根 据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，精测转 2 在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-084 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下： | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产 品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类 型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | | 兴业银 | | | | | | | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 35,000.00 | 2024/05/16 | 2024/05/31 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .37% | | | 支行 | | | | | | | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、审批程序 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成 ...