关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 杭州平治信息技术股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10655号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州平治信息技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈连勇） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈连勇，中国国籍，无境外永久留居权，1975 年 10 月出生，1999 年毕 业于浙江财经学院会计专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注 册税务师。1999 年至 2003 年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管；2003 至 2007 年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监。现任广宇集团股份有限 公司 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-031 杭州平治信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月27日在巨潮 资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等文件。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年05月10日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州 平治信息技术股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 五、其他 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭庆先生，副总经理、 董事会秘书潘爱斌先生，董事、财务总监殷筱华女士，独 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-016 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议的会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2024年4月26日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事7人，实际参 加董事7人。董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议，陈连勇、 张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了公司2023年度经营 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-024 公司拟为全资子公司深圳兆能、深圳创微达、杭州博澳向银行等金融或非 金融机构申请的合计21亿元的综合融资授信额度提供担保，被担保方深圳兆能资 产负债率超过50%且拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保 方深圳创微达资产负债率超过70%，被担保方杭州博澳资产负债率超过70%。敬 请投资者审慎决策，充分关注担保风险。 一、申请融资综合授信及担保情况概述 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"或"平治信息"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司申请综合融资授信暨担保事项的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审 议，具体情况如下： 1、申请银行授信情况 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司及子公司申请综合融资授信 暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 根据公司及合并范围内各下属子公司生产经营需要，保障各项业务的顺利开 展，2024年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《杭 州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，在承 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10653 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治信息） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司 稳健发展。现将具体情况报告如下： 一、2023 年度经营情况讨论与分析 作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司以中国移动、中国电信、中 国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与"双千兆"网络建设工程，立 足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，构建"从算力 至家庭终端平台"产业链，助力通信运营商的 5G 网络建设，丰富和提升家庭用 户的数字生活品质。 公司报告期内从事的主要业务包括智慧家庭业务、5G 通信业务和移动互联 网业务。公司 2023 年实现营业收入 19.11 亿元，较去年同期下降 46.28%，实现 归属于上市公司股东的净利润-3,878.54 万元。 （一）收入及利润下滑的主要原因如下： 1、2023 年公司智慧家庭业务收入下降明显，主要是受运营商去库存影响， 运营商订单释放节奏有所延后，公司 202 ...

传真号码：0571-88939705 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-030 杭州平治信息技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任戴雯雯女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司证券事务代表的联系方式如下： 戴雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 联系电话：0571-88939703 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 电子邮箱：pingzhi@tiansign.com 联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层 2024 年 4 月 26 日 附件：证券事务代表简历 戴雯雯女士：1990 ...