江龙船艇科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结 合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规 | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结 | | 定，结合公司的具体情况，制订本章程。 | 合公司的具体情况，制定本章程。 | | 第二条公司系在广东江龙船舶制造有限公 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司（以下简称"有限公司"）的基础上，以 | 在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限 | | 整体变更方式发起设立，并在中山市工商行 | | | 政管理局注册登 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江龙船艇科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息) 2025 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用 小计 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 其他关 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江龙船艇科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 158,440,731.73 | 311,254,858.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 259,473.65 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 114,976.49 | 5,346,000.00 | | 应收账款 | 482,713,578.81 | 433,836,920.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 111,374,502.28 | 163,355,648.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-046 江龙船艇科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十二日 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台通过网络互动的方式举 行 2025 年半年度业绩说明会，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，董事 兼董事会秘书席方远先生，财务总监喻蒙先生，独立董事敖静涛先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-045 江龙船艇科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映 公司资产价值及经营成果，对截至2025年6月30日合并范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减 值测试。截至2025年6月30日，公司计提信用减值损失884,556.34元，计提合同资 产减值损失1,959,603.70元。本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日 至2025年6月30日，各项减值准备情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-044 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规规定，为进一步提升公司治理水平，并结合公司治理的实际需要， 董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关 条款进行相应修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案手续等具体事项，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。 江龙船艇科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》 中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。 该事项尚需提交公司 2025 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-047 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议决定于2025年9月8日召开 公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：①通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 ...

一、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十一次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的 监事：肖丹女士。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、短信等 方式通知全体监事，经全体监事同意。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形 成如下决议： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-042 监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-041 江龙船艇科技股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及其摘要已于 2025 年 8 月 22 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。 二、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十二次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的 董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司监事和高级 ...

江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 2025 年半年度报告 【披露时间】 江龙船艇科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人席方远、主管会计工作负责人喻蒙及会计机构负责人(会计主 管人员)柯嘉慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | 1 œ | | --- | --- | | . | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社 ...