证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-052 杭州长川科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂 硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套 资金事项（以下简称"本次交易"）。公司向 7 名获得配售的特定对象发行人民币 普通股 8,415,450 股，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额 276,699,996.00 元， 募集资金净额 266,449,725.65 元。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司 董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下： | 姓名 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-053 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 初始金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 杭州长奕科技有限公 | 杭州银行股份有限 | 3301040160024580139 | - | | 司 | 公司科技支行 | | | 三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 1 1、协议各方 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 元，该事项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾 问"）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提 供独立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和 对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：杭州长川科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶劲松 | 联系电话：021-38966904 | | 保荐代表人姓名：张东 | 联系电话：021-38966988 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-049 杭州长川科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的 提示性公告 《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》已于 2023 年 9 月 8 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 杭州长川科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年九月 1 长川科技全体董事声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： | 赵轶 | 钟锋浩 | | 孙峰 | | --- | --- | --- | --- | | 韩 笑 | 陈江华 | | 杨柳 | | 于燮康 | 黄 | 英 | 李庆峰 | 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 2 长川科技全体监事声明 本公司及全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 贾淑华 郭 郢 吴 会 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 3 长川科技全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程 及认购对象合规性的法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与贵公司签署的《法 律服务委托协议》接受贵公司委托，担任贵公司本次向特定对象发行股票募集 配套资金的特聘专项法律顾 ...

| 杭州长川科技股份有 | 杭州银行股份有限 | 3301040160023823027 | 271,983,014.87 | | --- | --- | --- | --- | | 户名 限公司 | 开户行名称 公司科技支行 | 账号 | 初始金额（元） | 注:上表存放金额与募集资金净额之间的差异为部分发行相关费用。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-050 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3235 号文同意注册，杭州长川科 技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"发行人"或"公司"）向符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、 法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行 股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。发行人本次发行的独立 财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及发行人有关本次发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥762,285,740.07, a decrease of 35.86% compared to ¥1,188,497,797.92 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥20,478,706.01, down 91.65% from ¥245,116,652.36 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥622,330,974.89, a significant decline of 1,171.58% compared to ¥58,076,107.57 in the previous year[20]. - Revenue for the reporting period was CNY 762.29 million, a decrease of 35.86% compared to the previous year[57]. - The company reported a net loss of CNY 47,099,756.99 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 142,021,230.94 in the same period last year[171]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -53,845,510.76, a significant decline from CNY 142,733,162.75 in the previous year[172]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to 50 million, down 69.36% from 163.2 million in the same period last year[73]. - The company reported a decrease in user data by 1.1 million, indicating a need for strategic adjustments[180]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 6.65% to ¥5,003,202,516.75 from ¥4,691,261,983.58 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 13.85% to ¥2,592,322,927.99 from ¥2,276,996,225.52 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets increased to CNY 5,003,202,516.75 as of June 30, 2023, compared to CNY 4,691,261,983.58 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.6%[162]. - Current liabilities decreased to CNY 1,533,384,669.42 from CNY 1,633,646,722.10, indicating a reduction of about 6.1%[162]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 192,229,226.76 from CNY 90,714,056.95, representing a growth of approximately 112%[162]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of integrated circuit testing equipment, holding over 700 patents domestically and internationally[29]. - The company emphasizes R&D investment in probe stations and digital testing machines to break the monopoly of foreign semiconductor equipment manufacturers[29]. - The R&D department focuses on product development and technological innovation, with a collaborative system involving multiple departments[40]. - The company's R&D investment reached CNY 362.68 million, accounting for 47.58% of its revenue[50]. - R&D expenses rose by 23.94% to CNY 342.94 million, driven by an increase in R&D personnel and related costs[57]. - The company has accumulated significant R&D experience and technical reserves, enabling it to meet customized testing equipment demands[49]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the domestic semiconductor equipment industry, competing against major foreign players like Teradyne and Advantest[41]. - The company aims to expand its product line to include high-end testing machines, probe stations, and sorting machines, striving to become an internationally leading integrated circuit testing equipment enterprise[48]. - The company aims to stabilize its revenue and profit in the long term, benefiting from the rapid development of the semiconductor industry and the introduction of new products[88]. - The company is focused on expanding its customer base and increasing the launch of new products to improve performance in the near future[90]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[70]. Cash Flow and Financing - Cash flow from investing activities increased by 201.39% to 247,800,958.26 CNY, mainly due to the consolidation of a subsidiary and recovery of large financial investments[58]. - Cash flow from financing activities rose by 332.54% to 448,085,558.00 CNY, primarily due to new borrowings compared to the same period last year[58]. - The net increase in cash and cash equivalents was 88,658,915.13 CNY, reflecting a 222.88% increase, influenced by the combined effects of operating, investing, and financing cash flows[58]. - The company's cash flow from operating activities decreased significantly by 1,171.58% to -622,330,974.89 CNY, primarily due to increased material procurement and employee compensation expenses[58]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - Major shareholders plan to reduce their holdings, with one shareholder intending to sell up to 2,000,000 shares (0.33% of total shares) and another up to 3,900,000 shares (0.6453% of total shares)[140]. - The company has a total of 5.72% held by the National Integrated Circuit Industry Investment Fund, amounting to 34,757,918 shares[146]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,487[146]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[110]. - The company did not engage in entrusted wealth management during the reporting period[81]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[112]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[103]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[109].