第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-056 杭州长川科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进 行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民 ...

杭州长川科技股份有限公司 独立董事 关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州长川科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）、《杭州长川科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，作为公司的独立董 事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审 议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案 我们认为： 公司本次使用募集资金置换先期投入事项，有利于提高募集资金使用效率， 降低财务成本，符合公司实际经营和发展需要；本次资金置换事项未与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募投项目 ...

杭州长川科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 于汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、评估费、法定 信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,533,289.22 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 266,449,725.65 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 截至 2023 年 9 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 7,714,029.36 元，本次拟置换金额为 5,463,759.01 元，具体情况如 下： 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券 有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股 人民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税） 4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券 有限责任公司于汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、 评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,533,289.22 元（不含税）后，公司 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-058 杭州长川科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 于汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、评估费、法定 信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,533,289.22 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 266,449,725 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作为杭 州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技""公司""上市公司"或"发行人"） 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法(2023 修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等 法律法规的规定，对长川科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号）批复，长川科技向特定对 象发行人民币普通股（A 股）8,126,775 股，发行价格 45.75 元/股，募集资金总 额为 371,799,956.25 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 362,458,380.84 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日全部到账，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健验[2021]438 号《验 资报告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-060 杭州长川科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长川科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金不超过 12,335.00 万元向全资子公司杭州长奕科技有 限公司（以下简称"长奕科技"）提供借款，用于实施"转塔式分选机开发及产业 化项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民币 32 ...

杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二零二三年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州长川科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之实施情况暨新增股份上市公告书》已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 二 О 二三年十月十日 杭州长川科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份 上市公告书的提示性公告 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与杭州长川科技股份有 限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受杭州长川科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"长川科技"）的委托，担任长川科技本 ...