证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-009 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内各级子公 司（以下统称"公司及子公司"）拟与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 2、投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇互换、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或相关组合产品 等外汇衍生产品业务。 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常 外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际 业务相关的 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-013 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月18日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第二次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1 年 3 月 18 日上 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-005 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 2 月 20 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江 主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 二、监事会会议审议情况 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗米"）日常生产经营所需的资金需求，公司在不影 响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控 股子公司埃弗 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-004 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代 波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事 长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗 ...

1 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第六次专门会议。会议通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2025 年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于 正常和必要的商业交易行为。交易定价公司将根据具体业务的交易模式、 交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据 交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-003 广东拓斯达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第 一次临时股东大会审议通过前述议案。"拓斯转债"自 2021 年 9 月 16 日起开始转股，并于 2024 年 11 月 25 日触发有条件赎回条款。经 公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后登记在册的全部"拓 斯转债"。"拓斯转债"自 2024 年 12 月 12 日起停止交易，2024 年 12 月 17 日起停止转股，并于 2024 年 12 月 25 日起在深圳证券交易 所摘牌。 根据中国证券登记结算有限责 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资 扩产项目-注塑机子项目（以下简称"注塑机子项目"）结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司 日常经营业务拓展对 ...

章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配政策 45 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...