浙江美力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 137,623.12 | 108,739.56 | 26.56% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,069.77 | -3,763.23 | 208.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | | | 经常性损益的净利润 | 3,507.04 | -5,682.38 | 161.72% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,240.93 | 7,354.12 | 39.25% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -0.20 | 195.00% | | 稀释每股收 ...

浙江美力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的对外投资行为，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定，以 及《浙江美力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保， ...

兴业证券股份有限公司 二、公司对内部控制的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对美力科技《2023 年度内部控制自我评价报告》的 核查意见 关于浙江美力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江美力科 技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对美力科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并出具核查意见如 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公 司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-013 浙江美力科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、申请授信额度的情况概述 为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超 过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个 月。授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用 ...

经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 浙江美力科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日 9:00 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江美力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 浙江美力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为浙江省 杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。上年度末合伙人数 量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。 2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理 业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔 业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，其中本公司同行业上市公司审 计客户为 513 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 及 2023 年 5 月 19 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-004 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月30日召开第 四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2022年1月18日召 开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草 案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 、 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将 于2024年8月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-003 浙江美力科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、原持有股份数量及持股比例：本次增持前，章碧鸿先生持有公司股份 74,608,800 股，占公司总股本比例（按照公司普通股总股本扣除公司回购专用 账户的股份数量 2,974,500 股后的股本，即 208,100,180 股）为 35.85%。 3、章碧鸿先生在本次公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情况，在本 次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生基于对 公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和 增强投资者信心拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币 1,500 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整 ...