证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-055 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方 式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 上述 112 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其 作为本激励计划激励对象的主体资格合法 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 注 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 注 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成， 保留两位小数。 | | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 | 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 担任职务 | | 1 | 黄少清 | 董事、副总经理 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单（不含预留部分） 日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 | 获授限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股) | 占首次授予权益 | 占公告时总股本 | | | | | 数量的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 黄少清 | ...

2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-052 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知》，佛山市金银河智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制 度》的规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采 取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 自查期间 ...

德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 （三）公司第四届监事会第二十次会议决议、第四届监事会第二十一次会议 决议； 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00002 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。 德恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派胡宝月 律师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 ...

重要内容提示 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 18 日，以 29.47 元/股的授予价格向符合 授予条件的 112 名激励对象授予 597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计 划的主要内容如下： ● ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-048 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-047 佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 22 日，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈佛山市金银河智能装备股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司于 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了审核， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2024年11月25日在巨潮 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-042 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 变更公司经营范围的情况说明： 公司根据实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更如下： | 原经营范围 | 拟变更经营范围 | | --- | --- | | 研发、设计、制造、安装、销售：化工 | 一般项目：智能基础制造装备制 | | 机械及智能化装备、电池制造机械及 | 造；智能基础制造装备销售；工业自动 | | 智能化装备；设计、制造、销售：汽车 | 控制系统装置制造；工业自动控制系 | | 五金配件；软件开发；销售：配套设备 | 统装置销 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会 ...