厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事魏志华2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现将本人2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括公司董事、独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 比例 | | 余菲菲 副总经理、董事会秘书 | | 2.24 | 0.72% | 0.002% | | 核心管理人员、核心技术（业务） | | 307.72 | 99.28% | 0.24% | | 人员（158 | 人） | | | | | 合计（159 人） | | 309.96 | 100% | 0.25% | | 18 | 廖嘉祥 | 核心技术（业务）人员 | | -- ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳艳，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》 制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卢婧华 | 潜力骨干员工 | | 2 | 赵程飞 | 潜力骨干员工 | | 3 | 李富涵 | 潜力骨干员工 | | 4 | 曾晓南 | 潜力骨干员工 | | 5 | 杨帆 | 潜力骨干员工 | | 6 | 林晓婷 | 潜力骨干员工 | | 7 | 洪亚祝 | 潜力骨干员工 | | 8 | 张志培 | 潜力骨干员工 | | 9 | 吴夏磊 | 潜力骨干员工 | | 10 | 孔德权 | 潜力骨干员工 | | 11 | 陈浩洪 | 潜力骨干员工 | | 12 | 何诗芬 | 潜力骨干员工 | | 13 | 成思莹 | 潜力骨干员工 | | 14 | 何锡安 | 潜力骨干员工 | | 15 | 贺小猛 | 潜力骨干员工 | | 16 | 叶遥 | 潜力骨干员工 | | 17 | 占程凌 | 潜力骨干员工 | | 1 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2023年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并 及母公司财务状 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶丽荣，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计 划时符合公司（含分、子公司，下同）任职资格的潜力骨干员工。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司潜力骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和潜力 骨干员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果， 提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关 注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及 公司的核心竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》《厦 门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） ...