关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬，不额外领取董事津贴。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 四、其他规定 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员基本年薪/津贴按月发 放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）未在公司担任职务的非独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。 二、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）于 2025 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿 元整，主要为流动资金贷款到期续办 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-024 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3,300.31万元后，募集资 金净额为 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-037 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及中华人民共和国国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 "质量回报双提升"行动方案。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方 案的公告》（2024-008）。2024 年度公司贯彻落实"质量回报双提升"行动方案相 关进展具体如下： 2024 年，公司持续专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应 用，为高端制造业、数据中心、智算中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安 全的电能保障；为 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-033 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第六次会议全票通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2025 年 4 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五） 深圳市盛 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-019 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方 式送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯参会的方式召开， 会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日在中国证监 ...

对预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见： 除激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的 74 名激励对象作为公司本次可归 属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市盛弘电气股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-018 深圳市盛弘电气股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 3 月 21 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式参会。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。《2024 年年度报告》 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-023 深圳市盛弘电气股份有限公司 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，公司独立 董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事一致认为公司 2024 年 度利润分配预案充分综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未 来增长潜力。预案内容与公司业绩成长性相匹配，同时兼顾广大投资者的合理诉 求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。预案未违反《公司法》和《公司 章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事一致 同意 2024 年度利润分配预案。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...