| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2024 年 4 月）》。 由于公司发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 26 日开始进入转股期，自 2022 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，可转换公司债券转股数为 6,562 股。因此上述事项导致公司总股本由 199,658,096 股增加至 199,664,658 股，公 司注册资本由人民币 199,658,096 元增加至 199,664,658 元。 二、增加经营范围 因公司目前拓展电子商务需要，拟增加公司经营范围"许可项目： ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 PharmaBlock (USA), Inc.（以下简称"美国药石"）拟与 Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.（以 下简称"迈巴制药"或"标的公司"）签署《股份回购及相关事宜的条款清单》 （以下简称"《条款清单》"）。迈巴制药拟回购美国药石所持其全部股份（优先股、 普通股）。《条款清单》经各自决策程序批准生效后，美国药石与迈巴制药将签订 《股份回购协议》等正式协议。截至本公告披露日，公司董事长杨民民先生担任 迈巴制药董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，迈巴制 药为公司关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 4 月 23 日， ...

南京药石科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A566 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………9 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………11 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….17 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..19 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..20 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 21 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………27 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生产 经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月23日召开了第三届董 事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度 对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币）。上述担保额度授权 期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效。本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过 人民币50,000万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度 对外担保额度预计事项进行了核查，具体如下： 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过 人民币 50,000 万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担 保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行 票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围 ...

| | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 197,360,947.76 元，其中母公司净利润 102,605,702.72 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则，本次可供分配的利润为 840,987,689.47 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》相 关法规要求，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资 者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年年度利润分配预案如下： 拟以公司截至 2024 年 ...

关于南京药石科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2022 年度向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对药石科技签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关 联交易事项进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 药石科技的全资子公司 PharmaBlock (USA), Inc.（以下简称"美国药石"） 拟与 Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.（以下简称"迈巴制药"或"标的公 司"）签署《股份回购及相关事宜的条款清单》（以下简称"《条款清单》"）。 迈巴制药拟回购美国药石所持其全部股份（优先股、普通股）。《条款清单》经各 自决策程序批准生效后，美国药石与迈巴制药将签订《股份回购协议》等正式协 议。截至本公告披露日，公司董事长杨民民先生担任迈巴制药董 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。该议案已经公司独立 董事专门会议审议通过。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认 药石科技（含下属子公司）根据 2023 年度日常关联交易的实际情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"将于 2024 年 4 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张"药 石转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 5、"药石转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 南京药石科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）； 6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不 享有本次 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 16 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 69.22 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2024 年 4 月 16 日，经第三届董事会第二十九次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万 ...