石药创新制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 （七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责 任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的金额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状 况、技术水平和管理能力等相适应。募集资金投资项目应当符合国家产业政策、 投资管理、环境 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作 机构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名且为单数名董事组成，审计委员会中独 立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...

石药创新制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护石药创 新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司以及具有 重大影响的参股子公司（以下简称"公司及子公司"）。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备审计人员，并设 审计部负责人一名。 第四条 审计部在董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的指导和监 督下行使内部审计职权，对审计委员会负责并向其报告工作。审计部负责人由审 计委员会任命。 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）《石药创新制药股 份有限公司独立董事工作细则》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度 以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评 估。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

石药创新制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见 并公告： 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主 持战略委员会工作。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行 职责，也不指定其他委员代行 ...

第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实 保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《信息披露管理办法》《股 票上市规则》等相关规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自 愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以 及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息（以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

石药创新制药股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-100 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，恩必普药业的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日（2023 年 12 月 8 日）至本公告披露日（2023 年 12 月 21 日），恩必普药业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 2,742,580 股，占公司总股本的 0.23%（已剔除最新披露的公司回购 专用账户中的股份数量计算），增持金额为 99,988,758.56 元（不含手续费）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体：石药集团恩必普药业有限公司。截至 2023 年 12 月 8 日 （本次增持前），恩必普药业直接持有公司股份 858,711,082 股，占公司总股本的 73.36%（已剔除最新披露的公司 ...