石药创新制药股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-100 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，恩必普药业的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日（2023 年 12 月 8 日）至本公告披露日（2023 年 12 月 21 日），恩必普药业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 2,742,580 股，占公司总股本的 0.23%（已剔除最新披露的公司回购 专用账户中的股份数量计算），增持金额为 99,988,758.56 元（不含手续费）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体：石药集团恩必普药业有限公司。截至 2023 年 12 月 8 日 （本次增持前），恩必普药业直接持有公司股份 858,711,082 股，占公司总股本的 73.36%（已剔除最新披露的公司 ...

中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话(Tel)： (86-10) 6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址（Website）： www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 公司、新诺威 | 指 | 石药创新制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人、控股股东、恩必 普药业 | 指 | 石药集团恩必普药业有限公司，现为公司控股股东 | | | | 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内， | | 本次增持 | 指 | 择机增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超 | | | | 过人民币 10,000.00 万元（含 2023 年 12 月 8 日首次增持股份 ...

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他 俞 波 中国国际金融股份有限公司 朱言音 中国国际金融股份有限公司 李 檐 康曼德资本管理有限公司 万 巍 鲸域资产管理（上海）有限公司 李韵滢 上海宽远资产管理有限公司 魏志华 上海睿郡资产管理有限公司 刘 涛 IVYROCK Asset Management 刘江山 苏州云阳宜品投资管理有限公司 毛雅婷 中国人民养老保险有限责任公司 参与单位名称 代 矿 Harmolands Capital Limited 及人员姓名 潘文琦 CSOP Asset Management 董 震 浙江舟山易尚私募基金管理有限公司 杨 成 华能贵诚信托有限公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-099 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司签署 《关于登革热 mRNA 疫苗研发等事项的合作框架协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 2、本次巨石生物与合作方 CSPC International Pharma Pte. Ltd.（以下简称"石 药国际"）签署的《关于登革热疫苗研发等事项的合作框架协议》（以下简称"《合 作框架协议》"或"本协议"）仅作为指导性文件和签订其他相关具体合同的基础 和依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 3、本次签署的《合作框架协议》不涉及具体金额，预计不会对巨石生物本 年度经营业绩构成重大影 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-098 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 本次公告前 6 个月内，恩必普药业不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到 控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）通知，其于 2023 年 12 月 8 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 553,200 股，占公司总股本的 0.05%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数 量计算，下同），增持金额为 20,322,106.56 元。 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内，择机增持公司 股份，增持金额不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含 首次增持股份金额 2,032 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-097 石药创新制药股份有限公司 二、其他说明 关于 2023 年 11 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟用于回购 的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26. ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-096 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司新冠病毒二价 mRNA 疫苗在中国纳入紧急使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石 生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生 物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，经中华人民共和国国家卫生健康委员会提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意，巨石生物开发的新冠病毒二价 (XBB.1.5+BQ.1) mRNA 疫苗 （SYS6006.32）（以下简称"该产品"）在中国被纳入紧急使用，用于预防新型冠 状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病（COVID-19）。现将相关情况公告如下： 二、产品基本情况 SYS6006.32 为巨石生物在其已经纳入国家紧急使用的一代新冠病毒 mRNA 疫苗（商品名：度恩泰）基础上 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-095 石药创新制药股份有限公司 关于变更公司中文名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的 新营业执照。具体情况如下： 统一社会信用代码：91130100787019708G 名称：石药创新制药股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 一、变更公司中文名称的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第六届董事会第八次会议，并于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，变更公司名称的方案如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | | | 石药创新制药股份有限公司 | | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证之 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 法律意见书 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席 本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...