| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 "帝尔转债"回售申报期已于 2024 年 1 月 19 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售 付款通知》，"帝尔转债"（债券代码：123121）本次回售有效申报数量为 20 张，回售金额为 2,008.94 元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回 售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定 账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者 回售款到账日为 2024 年 1 月 26 日。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、 现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营 能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"帝尔转债"将继续在深圳证券交易所交易。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于"帝尔转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、恢复转股日期：自 2024 年 1 月 22 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2379 号"文核准，武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发 行了 840 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转换公司债 券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"帝尔转债"，债 券代码"123121"。"帝尔转债"转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日，目前处于转股期。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】22 号 中证鹏元关于关注武汉帝尔激光科技股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对武 汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"， 股票代码：300776.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 1 "新型显示行业激光技术及设备应用研发项目"为研发项目，旨在拓展公司产品应用领域并实现技术突 破，不直接产生经济效益。该项目计划投入募集资金 26,046.00 万元，全部用于设备购置，项目建设期 2 年，原计划于2023 年12 月31日达到预定可使用状态；截至2023 年12 月15 日，累计投入募集资金1,520.04 万元，剩余募集资金本金及利息 25,059.64 万元，项目投资缓慢；根据公司发布的相关公告，公司上述项目 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 型显示行业新建产能投产不及预期，激光在新型显示行业的应用预期 随新型显示行业发展趋势后移，该项目募集资金使用缓慢；此次调减 募集资金投资额度后，公司仍将通过募集资金与自有资金相结合的方 式， ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 25 日 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

特别提示： | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 26 日 6、回售申报期内"帝尔转债"暂停转股。 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回售期间"帝尔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"帝尔转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即自 2024 年 1 月 15 日（星期一）至 2024 年 1 月 19 日（星期五）暂 停转股，自 2024 年 1 月 22 日（星期一）起恢复转股。 上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"帝尔转债"正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人注意。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2379 号"文核准，武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行 了 840 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于"帝尔转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.447 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 24 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 25 日 6、回售申报期内"帝尔转债"暂停转股。 7、"帝尔转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.447 元/张（含息、税）卖出持 有的"帝尔转债"。截至目前，"帝尔转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉帝 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长江保荐对帝尔激光可转换公司债 券（以下简称"帝尔转债"，债券代码"123121"）回售有关事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、"帝尔转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,5 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN027-31 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 致:武汉帝尔激光科技股份有限公司（公司） 根据本所与武汉帝尔激光科技股份有限公司签署的《专项法律服务合同》, 本所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理 办法》(以下简称《注册管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换 公司债券》(以下简称《自律监管指引第 15 号》)等法律、行政法规、规章及规 范性文件、公司制定的公司章程、《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《武汉帝尔激 光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,就公司可转换公 司债券回售(以下简称"本次回售")的相关事宜,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券 面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体 债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束 力。 3、本次债券持有人会议无更改、否决、增加提案 ...