北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 国枫律证字[2024]A001-1 号 致: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 (贵公司) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》(以下称"《债券持有人会议规则》")的有关规定,北京国枫律师事务 所(以下称"本所")指派律师出席贵公司召开的2024年第一次债券持有人会议 (以下称"本次债券持有人会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了本次债券持有人会议的相关材料,并 对本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了书面查验。 本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用,本所律师同意将本法律 意见书随本次债券持有人会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次 债券持有人会议的相关文件和有关 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉帝尔激光科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-002 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，由公司董事会半数以上 董事共同推荐董事段晓婷女士主持本次股东大会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）向不特定 对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），应募集资 金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转成 467 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,305,855 张，剩余可转债票面总金额为 830,585,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限 ...

| 证券代码：帝尔激光 | 证券简称：300776 | | --- | --- | | 债券简称：帝尔转债 | 债券代码：123121 | 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2023 年 12 月 武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年度第1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"帝尔激光"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更部分可转债募集资金用途的议案 程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的 结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化及公司实际发展需求等因素做 出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发 展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理 体系，提高公司管理质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，尊重投资者、回报投资者、保护投资者并，以提升公司治理 水平和企业整体价值为目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由三名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员会设主 任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件通知全体董事。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有 人会议审议。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖 峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...