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帝尔激光:董事会审计委员会工作细则
2023-12-21 13:05
董事会审计委员会工作细则 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事会成员组成,应当为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之 一: (一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位; (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,并由为会计专业人士的独立 第一章 总 则 第一条 为强化武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝 ...
帝尔激光:董事会议事规则
2023-12-21 13:05
武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限,规范董事会内部机构、议事及决策程序,充分发挥董事会的经营决策 中心的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》),特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东大会选举产生,受 股东大会委托,负责经营管理公司的法人财产,是公司经营决策中心,对股东大会 负责。 本议事规则为《公司章程》的补充性文件。本议事规则自生效之日起,即成为 规范公司与董事、董事与董事之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事,董事会设董事长 1 人, 全部董事由股东大会选举产生,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事 ...
帝尔激光:独立董事专门会议工作制度
2023-12-21 13:05
武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能,进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉帝 尔激光科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《武汉帝尔激光科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当定期或不定期召开全部由独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,应当从合法合规性、 可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断,并且形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行 ...
帝尔激光:关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知
2023-12-21 13:05
| 证券代码:300776 | 证券简称:帝尔激光 公告编号:2023-061 | | --- | --- | | 债券代码:123121 | 债券简称:帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及《武汉帝尔激光科技股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")的规定, 债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券 面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准 的内容,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 经武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2 ...
帝尔激光:利润分配管理制度
2023-12-21 13:05
第二条 利润分配政策的基本原则:公司实行持续稳定的利润分配政策,公 司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑外部监 事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后,按下列顺序分配: 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定 本条第(二)、(三)项所述利润分配的具体比例,并提交股东大会批准。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配管理,建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司 实际情况,制 ...
帝尔激光:关于变更部分可转债募集资金用途的公告
2023-12-21 13:05
关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"帝尔激光")于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效 率,在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体、投资内容不变的 情况下,公司拟调减可转债募集资金投资项目"新型显示行业激光技术及设备应 用研发项目"的部分募集资金投资额,用于实施新项目"帝尔激光研发生产基地 二期"项目。该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 | 证券代码:300776 | 证券简称:帝尔激光 公告编号:2023-059 | | --- | --- | | 债券代码:123121 | 债券简称:帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔202 ...
帝尔激光:关于不向下修正帝尔转债转股价格的公告
2023-12-11 09:48
| 证券代码:300776 | 证券简称:帝尔激光 | 公告编号:2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123121 | 债券简称:帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2021]2379 号"文核准,公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司 债券,每张面值 100 元,发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,公 司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交 易,债券简称"帝尔转债",债券代码"123121"。 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"帝尔转债"转股期自可 转换公司债券发行结束之日(2021 年 8 月 11 日)起满六个月后的 ...
帝尔激光:第三届董事会第十五次会议决议公告
2023-12-11 09:48
武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知,经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合 通讯表决方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持,会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名, 其中董事朱凡、赵茗,独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会 议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码:300776 | 证券简称:帝尔激光 | 公告编号:2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123121 | 债券简称:帝尔转债 | | 格,且在未来 6 个月内(即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 6 ...
帝尔激光:关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告
2023-12-04 09:42
| 证券代码:300776 | 证券简称:帝尔激光 | 公告编号:2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123121 | 债券简称:帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码:300776,证券简称:帝尔激光 2、债券代码:123121,债券简称:帝尔转债 3、转股价格:人民币 74.38 元/股 4、转股期限:2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)相关约定:"在本次发行的可转换 公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 12 月 4 日,武汉帝尔激光科技股份有限公 ...
帝尔激光(300776) - 2023年10月30日投资者关系活动记录表
2023-10-30 13:01
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-007 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 天风证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证券股份有限 参与单位名 公司、华泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、山西证券股 称 份有限公司、上海晓煜商务信息咨询有限公司、中信证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、莫尼塔(上海) 信息咨询有限公司、国金证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、 朱雀基金管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、东北证 券股份有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、美国银行、北京致顺 投资管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、深圳市领骥资本管 理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海朴信投资管理有 限公司、红塔证券股份有限公司、北京森林湖资本管理有限责任公司、 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海益和源资产管理有限公 司、国信证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、深圳市尚诚资 产 ...