证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-043 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果 ...

中简科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托理财交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托 理财决策和执行过程中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相 关业务规则允许的情况下，公司及子公司在控制投资风险并履行投资 决策程序，不影响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，用闲置资金(含闲置自有资金、闲置募集资 金)进行投资管理，或通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，在确保安全性、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥241,656,057.19, representing a 187.44% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥126,497,933.10, a 254.20% increase year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥120,785,499.40, reflecting a 367.23% increase compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥532,627,304.17, an increase of 33.3% compared to ¥399,679,765.81 in Q3 2023[12] - Operating profit for Q3 2024 was ¥267,337,150.06, slightly down from ¥274,962,368.36 in the same period last year, reflecting a decrease of 2.3%[12] - Net profit for Q3 2024 was ¥231,174,992.51, a decrease of 5.6% compared to ¥244,908,378.44 in Q3 2023[13] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.5257, down from ¥0.56 in Q3 2023, a decrease of 6.4%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥4,535,602,856.19, a 2.93% increase from the end of the previous year[2] - Total current assets increased to ¥2,690,196,221.95 from ¥2,580,154,806.32, representing a growth of approximately 4.3%[10] - Fixed assets decreased to ¥1,382,419,132.35 from ¥1,473,957,478.36, showing a decline of about 6.2%[10] - Total liabilities decreased to ¥276,759,137.48 in Q3 2024 from ¥323,240,458.01 in Q3 2023, a decline of 14.3%[11] - Total equity increased to ¥4,258,843,718.71 in Q3 2024 from ¥4,083,464,246.62 in Q3 2023, an increase of 4.3%[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥104,568,668.77, down 84.67% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥104,568,668.77, a significant decrease from ¥682,009,659.17 in Q3 2023[15] - Cash flow from investing activities showed a significant improvement, with a net inflow of ¥46,724,276.39 compared to a net outflow of ¥403,698,033.91 in the previous year[6] - Total cash inflow from investment activities was ¥3,889,843,299.58, compared to ¥4,846,413,244.57 in the same period last year[15] - The net cash flow from investment activities was ¥46,724,276.39, a recovery from a negative cash flow of -¥403,698,033.91 in Q3 2023[15] - Cash inflow from financing activities totaled ¥2,503,054.61, while cash outflow was ¥60,508,316.70, resulting in a net cash flow of -¥58,005,262.09[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥725,281,322.76, up from ¥418,351,073.32 at the end of Q3 2023[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,400[7] - The largest shareholder, Changzhou Huatai Investment Management Co., holds 13.80% of shares, totaling 60,685,622 shares[7] - The company has a significant number of shareholders involved in margin trading, with specific details on their holdings provided[8] - The company’s major shareholders include individuals and entities with substantial stakes, indicating a diverse ownership structure[7] - The report does not indicate any changes in the status of preferred shareholders or restricted shares during the period[9] Operating Costs and Expenses - The company's gross profit margin for the year-to-date was impacted by a 112.45% increase in operating costs, totaling ¥206,073,466.82[5] - The company's total operating costs for Q3 2024 were ¥293,602,880.19, up from ¥198,164,295.70 in Q3 2023, an increase of 48.1%[12] - Research and development expenses decreased to ¥66,157,723.16 in Q3 2024 from ¥74,106,810.50 in Q3 2023, a reduction of 10.5%[12] - The company reported a financial expense of -¥7,798,462.72 in Q3 2024, compared to -¥4,218,678.67 in Q3 2023, indicating an increase in financial costs[12] - The company paid ¥40,935,939.50 in taxes during Q3 2024, compared to ¥13,970,517.05 in Q3 2023, indicating an increase in tax obligations[15] Other Information - Accounts receivable increased by 62.93% to ¥733,842,820.01, primarily due to increased revenue during the reporting period[5] - Accounts receivable rose significantly to ¥733,842,820.01 from ¥450,415,963.69, indicating an increase of about 63%[10] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the conference call[17]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-046 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议审议，公司决定于 2024 年 11 月 11 日下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-044 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 中简科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 1 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经监事会审议，认为：公司董事会编制的 2024 年第三季度报告， 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知，会议 于 2024 年 10 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由监事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 ...

公司已于 2024 年 9 月 2 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 9 月 3 日共计收到本金 5,000 万元及理财收益 372,809.13 元 （公告编号：2024-040）。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-041 中简科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自 有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围 之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异 议。 公司已于 2024 年 8 月 26 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 8 月 28 日共 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-040 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 386,300 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 23.806 元/股，最 低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 8,218,039.00 元。上述 回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回 ...

中简科技股份有限公司 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-039 截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 216,000 股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为 21.59 元/股，最 低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 4,387,772.00 元。上述 回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， ...

| 3 | 安佑 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 | 2024-5-20 | 已于 2024-8-26 | 4% | 5,000.00 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | 基金 | 基金（不保证本金及收益） | | 发起赎回申 | | | 资金 | | | | | | | 请 | | | | | 4 | 安佑 基金 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-19 | 已于 2024-8-26 发起赎回申 | 4% | 5,000.00 | 自有 资金 | | | | 基金 | | | 请 | | | | | 5 | 安佑 基金 | 安佑稳盛 1 号私 募证券投资基金 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-21 | 2024-10-28 | 6% | 10,000.00 | 自有 资金 | | | | 募集专户 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | ...