北京值得买科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | ...

关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100147 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是值得买公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-012 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、 高级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩 先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 ...

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曲凯，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 学院，本科学历，现任公司独立董事。本人曾任吉林省土地管理局、长春市房 地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律 师事务所；本人目前主要任职包括北京国枫律师事务所合伙人，康平科技(苏 州)股份有限公司独立董事、北京恒合信业股份有限公司独立董 ...

北京值得买科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 值得买公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于值得买公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二四年四月 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行 政规章和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")、 《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 本制度独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照 ...

北京值得买科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100146 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。值得买公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对值得买公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和 ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-013 北京值得买科技股份有限公司 本次会议与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京值得买科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事黄生、曲凯、肖土盛均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京值得买科技股份有限公司董事会 北京值得买科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京值得买科技股份有限公司（简称"值得买"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对值得买拟使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 关于北京值得买科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号），北京值得买科技 股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除发行费用人民币 15,439,486.55 元，募集 ...