证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-023 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-012 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 19:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

北京值得买科技股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引等的规定，公司董事会对公司 2024 年度内部控 制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 认真审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作用。 3、2024 年度，公司严格遵守公司内部控制制度的规定及要求，不存在重大 和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 （以下无正文） 北 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-011 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、高 级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩先 生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-014 北京值得买科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审 议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024 年度公司母公司实现 净利润 53,854,069.20 元，提取法定盈余公积金 5,385,406.92 元，加上年初未 分配利润 640,833,491.78 元，扣除 2023 年度普通股股利 27,839,731.10 元，实 际可供股东分配利润 661,462,422.96 元；2024 年末公司合并报表未分配利润为 603,142,390.93 元。根据《 ...

关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100025号 关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100025 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 本页无正文，为北京值得买科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告（众环专字(2025)1100025 号）签章页。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 杨 旭 我们接受委托，在审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇 ...

北京值得买科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100015号 二、 注册会计师的责任 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 值得买公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是值得买公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100015 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京值得买科技股份有限公司于 2 ...

关于北京值得买科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100024号 1 关于北京值得买科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100024 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是值得买公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)1100014 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 值得买公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于值得买公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们 ...

前十大流通股东累计持有： 4265.7万股，累计占流通股比： 34.91%，较上期变化： 293.64 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 隋国栋 | 1826.06 | 14.94 | 不变 | | 北京国脉创新投资管理中心(有限合伙) | 806.34 | 6.60 | 不变 | | 刘峰 | 453.11 | 3.71 | 不变 | | 易方达供给改革混合 | 337.37 | 2.76 | 新进 | | 刘超 | 269.13 | 2.20 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 190.16 | 1.56 | 38.77 | | 金鹰科技创新股票A | 139.01 | 1.14 | -18.00 | | 易方达新丝路混合 | 92.30 | 0.76 | 新进 | | 金鹰红利价值混合A | 86.00 | 0.70 | -35.00 | | 蔡昕 | 66.22 | 0.54 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 江唯娜 | 80.01 | 0.65 | ...