经核查独立董事高见、朱桂龙、胡世明的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事高见、朱桂龙、胡世明的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

审核报告 德师报(核)字(25)第 E00984 号 (第 1 页，共 2 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"） 截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际 使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仙 乐健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 25 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不 等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司及 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用 上市公司的子公司及其附 属企业 Sirio Healthcare Holdings LLC. 全资孙公司 其他应收款 16,048.71 1,002.96 320.74 1,378.22 15,994.19 流动资金拆借 非经营性往来 仙乐（上海）健康科技有限 公司 全资子公司 其他应收款 - 3,100.00 16.61 13.00 3,103.61 流动资金拆借 非经营性往来 Sirio Nutrition Co.,Ltd. 全资孙公 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的：为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍 生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司 更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生 品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与 公司日常经营需求紧密相关。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4000 万美元或其他 等值外币，额度使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 累计使用额度不超过 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司管理层与 德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审 议通过之日起生效。现将详情公告如下： 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议 并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在广 东省汕头市泰山路 83 号公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监 事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了 ...