仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《仙乐健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就第八条事项向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 提名委员会委员既不亲自出席会议， ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的提议 第七条 有下列情形之一的，董事会可以召开临时会议： 1 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少召开两次会议。 （一）代表十分之 ...

仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求,行使 对控股子公司的重大事项管理。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服 务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干 预企业的日常生产经营活动。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对控股子公司的各项 管理制度规定。控股子公司必要时可向公司寻求技术、管理、人才、市场开 拓、资金及其他资源等方面的支持，并承担相关费用。 控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其控股 子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第六条 公司主要通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监 管两条途径行使股东权利。 1 仙乐健康科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为实现对控股子公司的高效、规范管理，促进控股子公司健康发 展，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市 ...

仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强内部控制管理，防范和控制公司风险，保障公司及股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《仙乐健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有 重大影响的参股公司。 正直诚信原则：审计人员应当坚持原则，廉洁自律，不得利用职务之便谋取 私利或损害公司利益。 1 仙乐健康科技股份有限公司 内部审计管理制度 第三条 本制度所涉内部审计是指内部审计部门或审计人员对本公司及各下属 单位内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督、评价和建议的活动。本制度所涉审计对象特指公司及 其全资或控股子公司、分公司、具有重大影响 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，保障全体股东尤其是中小股东的权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董 事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形。 第四条 独立董事对公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 仙乐健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使仙乐健康科技股份有限公司（下称"公司"）股东会会议 的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权 益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与证券交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、行政法规和《公司章程》对公司高 级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第三条 公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第二章 持有及申报要求 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及变动，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日自 动解任。 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第五条 股东会可以决议解任董事，按照决议明确的日期解任，决议未明确 解任日期的，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在 ...