关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 相关事项的法律意见书 信达励字(2025)第 003 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 2、本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中 国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而 又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质 的材料发表法律意见。 3 ...

2025 年 1 月 10 日 | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | 否 | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 是 | | | 权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | 是 | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是 ...

特别提示： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于不向下修正"仙乐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2025 年 1 月 10 日，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于"仙乐转债"当期转股价格的 85%的情形，触及"仙乐转债"转股价 格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 行使"仙乐转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发"仙乐转债"转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。 公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"仙乐转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 行使" ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二五年一月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | 六、限制性股票计划的其他内容 16 | | | 本次独立财务顾问意见 17 第五章 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | | 二、关于仙乐健康实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 18 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 19 | | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 19 | ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划调整相关事项 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划调整相关事项的法律意见书 信达持股字(2025)第 002 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康调整中长期员工 持股计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司中长 期员工持股计划调整相关事项 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》， 公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障 2023 年限制性股票激励计划的顺利 实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》中的相关内容。现将相关情况公告如下： 一、激励计划简介 公司于 ...

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,294 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,829,400 元人民币。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 42.13 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 0 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以 电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长 林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-102 | | --- | --- | --- | | ...

关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将继续积极推进本次对外投资涉及的外汇登记手续和泰国当地投资许 1 一、本次对外投资概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》， 董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的 香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公 司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰 国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理 层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a projected increase of 5% to 15% relative to the CSI 300 index over the next six months [29]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.058 billion yuan in Q3 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.43%, although the growth rate has narrowed compared to previous periods [16]. - Cash flow from sales grew faster than revenue, with cash receipts from sales reaching 3.047 billion yuan in the first three quarters, up 22.86% year-on-year [16]. - The gross profit margin improved to 31.21%, an increase of 1.06 percentage points, primarily due to a decrease in costs, with operating costs rising by 19.95% [17]. - The net profit margin reached 6.98%, up 0.6 percentage points, benefiting from improved product margins despite increased marketing and R&D expenses [17]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 1.51 yuan, 1.93 yuan, and 2.27 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.93, 13.99, and 11.88 based on the closing price of 27.01 yuan on December 5 [17]. Financial Data Summary - Revenue for 2024 is projected at 4.298 billion yuan, with a growth rate of 20% [22]. - Net profit for 2024 is estimated at 355 million yuan, reflecting a growth rate of 26.4% [22]. - The company’s total assets are expected to reach 5.491 billion yuan by 2024, with a debt-to-asset ratio of 50.97% [25]. - The return on equity (ROE) is projected to be 13.92% in 2024, indicating improved profitability [25].