仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规 定的重大事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-107 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整公司美国子公司持股架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股 架构的议案》，同意公司对美国子公司的持股架构进行调整，具体情况如下： 截至董事会审议日，公司在美国拥有全资子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd、 Sirio Americas Holdings, Inc.、Sirio Healthcare Holdings LLC.和控股子公司 Best Formulations LLC。持股架构如下： 仙乐健康科技股份有限公司 嘉美（广东）管理有限公司 Sirio Nutrition Co., Ltd Sirio Americas Holdings, Inc. ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-104 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人 之间内部转让股份计划及减持股份计划实施完毕的公告 股东林培春女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人 并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编 号：2023-050），直接持有公司股份 4,665,600 股的大股东林培春女士计划在上 述减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过 1,055,654 股及与私募基金产品玄元科新 273 号私募 证券投资基金（以下简称"玄元科新 ...

| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书郑 丽群女士计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持数量不低于 50,000 股，不高于 100,000 股。 公司近日收到副总经理、董事会秘书郑丽群女士出具的《关于增持仙乐健康 股份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，郑丽群女士计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法 规的规定增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （一）计划增持主体的基本情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书郑丽群女士（以下简称"计划增持主 体"）。 2、截至本公告披露日计划增持主体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-【】 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体内容如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 11 月 10 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及本激励计划中关于 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字(2023)第 126 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达")接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则》第十一条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体董事，本次会议召集人林培青先生已于本次会议上作出说明，全 体董事对此予以认可。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参 加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在仙乐健康提供有关资 料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供仙乐健康全体股东及有关各方参考。 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 | 第一章 | 声 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 | 10 | ...