北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名王永利为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科 技发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-046 北京指南针科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 相关议事规则的议案》，鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共 和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止，修 订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规 则》进行修订。《公司章程》中部分条款修订情况如下： 一、 《公司章程》修订对照表 | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服 | 统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服 | | 务；销售计算机、 ...

公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经股 东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成公司第十四届董事会。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-047 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京指南针科技 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董 事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十三届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合指南针章程规定的独立董事任职条件。 声明人王永利作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科 技发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人荆霞，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州展新通讯科技有限公司提名为北京指南针科技 发展股份有限公司（以下简称"指南针"）第十四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与指南针之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-048 北京指南针科技发展股份有限公司 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第十三 届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-045 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十一次会议通知。 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 鉴于公司第十四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止， 修订《董事会审计委员会实施细则》；公司对《北京指南针科技发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》及《董事会议 事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事 规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修 ...

拆解复杂信息，提取"基元"特征 "如果将生物学课题的真相看成是一座座金矿，那么AQuA2就像是一枚指南针，能为研究人员找到 更快、更短的通往金矿路径的方向。"文章通讯作者、清华大学自动化系长聘教授于国强在接受科技日 报记者采访时说。 近年来，荧光探针、显微技术、动物遗传学改造技术等多项生物技术发展得如火如荼，使神经科 学、细胞生物学、病理学及发育生物学等生物学领域，迎来了海量的、高精度的、高保真的科研数据。 这些数据既包含空间信息，即"在哪个部位"，也囊括时间要素，即"在什么时候"。 原标题：探寻生物学"金矿"，有了"指南针" 咖啡能提神、四肢被刺痛时会回缩、双手能轻易抓取物品…… 这些平日里司空见惯的事，背后却隐藏着令无数生物学家呕心沥血、穷尽一生都想搞清楚的生命奥 秘：咖啡因如何影响大脑？脊髓如何整合并传导外界刺激信号？抓取东西时涉及哪些脑区，它们又是如 何协同"办公"的？ 如今，这些难题或将迎来更准确的解题思路。由我国科学家领衔的研究团队历经十余年攻关，提出 时空统一生命分子信号分析理论，并结合人工智能等技术，成功研发出一套开源智能计算平台 （AQuA2）。该平台能帮助研究人员解析生命体内分子信号的复杂 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-044 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致行动 | 押股份数量 （股） | 股份比例 (%) | 股本比例 (%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 人 | | | | | | | | 广州 | 是 | 3,625,000(注) | 1.51 | 0.61 | 2023-12-11 | 2025-4-8 | 中信证券股 | | 展新 | | | | | | | 份有限公司 | | 合计 | - | 3,625,000 | 1.51 | 0.61 | - | | - | 注：广州展新该笔质押股数原为 2,500,000 股，因公司实施了 2024 年年度权益分派（以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，除权除息日为 202 ...