证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-070 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 12 月 22 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买股权 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-071 北京指南针科技发展股份有限公司 关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十三届董事会第十九次会议，授权经营层以自有资金参与先锋基 金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）股权司法拍卖。 2．2023 年 12 月 25 日，根据江苏省泰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网 络平台的公告信息，公司以 110,211,594.5 元的价格竞得联合创业集团有限公司 （以下简称"联合创业"）所持有的先锋基金比例为 34.2076%的股权。 3．本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 4．本次交易事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。 5．竞得先锋基金股权后，公司拟成为先锋基金的单一第一大股东，本次股 权变更事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准，存在一定的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 1．交易 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 编号：2023-012 指南针上市公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | 电话会议 | | | 其他：券商策略会 | | | | 一、开源证券 年度策略会 开源证券研究所、财通基金、银华基金，共5人 | | | | 二、中金公司 年度策略会 | | | | 中金公司研究部、 WT Capital | 、华夏未来、禹田资本，共5人 | | | 三、中信证券 年度策略会 | 中信证券研究所、华夏基金、上海欣歌投资、贝莱德基金、新华基金、建信 | | 参与 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-069 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | | | | | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及一致 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 行动人 | | (%) | (%) | | | | | | | | 广州 展新 | 是 | 1,500,000 | 0.91 | 0.37 | 否 | 否 | 2023-12-11 | 2024-12-11 | 中信证券 股份有限 | 资金需求 | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合计 | - | 1,500,000 | 0 ...

北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 20 23 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2023]第 320 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 320 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称 "本所"）接 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-064 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 2:30 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7. 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 176,225,459 股，占公司有表决权股份总数的 43.095 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出第十四届监事会第十五次会议通知。 2. 本次监事会于 2023 年 11 月 30 日以现场结合视频方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-067 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》 监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的 授予条件已经成就，董事会确定 2023 年 11 月 30 日为授予日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中 关于授予日的相关规定。 本次激励计划授予的激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 5 | | 第二节 | | 正文 6 | | | | 一、关于本次授予的批准和授权 6 | | | | 二、本次授予的情况 7 | | | | 三、结论意见 9 | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中的以下用语具有如下含义： | 公司、指南针、本 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本次激励计划、《激 | 指 | 《北京指南针科技发展股份有限公司 年股票期权激励计 2023 | | 励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | 本次授予 | 指 | 公司按照本次激励计划规定向激励对象授予股票期权 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公 | | | | 司 年股票期 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冷晓翔 | 中国 | 副董事长、总经理 | 25.00 | 3.08% | 0.06% | | 孙鸣 | 中国 | 董事、副总经理 | 25.00 | 3.08% | 0.06% | | 郑勇 | 中国 | 董事、财务总监 | 20.00 | 2.46% | 0.05% | | 陈岗 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 2.46% | 0.05% | | 张黎红 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 2.46% | 0.05% | | 高海娜 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 2.46% | 0.05% | | 李静怡 | 中国 | 董事会秘书 | 8.00 | 0.98% | 0.02% | | LIM LI CHI | 马来西亚 | 核心技术（业务） 骨干 | 0.50 | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-068 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2023 年 11 月 30 日 2．授予数量：812.93 万份 3．行权价格：59.20 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）等相关规定 和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股 票期权授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 30 日为授予日，以 59.20 元/份 的价格向符合条件的 354 名激励对象 ...