证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-052 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）与控 股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款年利率为 4.2708%，用于补充公司流动资金。 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 质押其所持有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利 率同步向下调整为 4.0572%，公司已与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款 合同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执 行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担 保，借款资金来源为广州展新向中信证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-049 北京指南针科技发展股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单的议案》。 （二）2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励 对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监 事会发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明》。 （三）2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十四届监事会第三十次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-051 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第三十次会议决议。 （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次监事会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十二次会议通知。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新 向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4.2708%。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股 股东向公司提供借款暨关联交易的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策， 对股东会负责。 北京指南针科技发展股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会下设提名与薪酬委员会、风险委员会、战略与ESG委员会和审计 委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。各专门委员会可以聘请外 部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。审计委员会、提名与薪酬委员 会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。职工代表董事可以担 任审计委员会 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京指南针科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法 行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政 法规、《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应在2个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时； （二） ...

北京指南针科技发展 股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份的发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第六章 | 党的组织 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 35 | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《北 京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其 中一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董 ...

一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名武长海为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名荆霞为北京指南针科技发展股份有 限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...