2.本次董事会于 2024 年 1 月 26 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十一次会议通知。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职 报告》，将在 2023 年年度股东大会上 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求，结合本公司（以下简称"公司"）《内部控制管理手册》、《内 部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批 准内部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-005 1. 利润分配方案的具体内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案 为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2. 公司 2023 年度经营情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）出具的审计 报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 72,609,808 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 436,523,353 元，未分配利润 为 916,132,500 元，母公司未分配利润 783,876,093 元。 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 2. 本次利润分配方案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第十三届 董事会第二十一次 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-010 北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告 | 承诺方 | 承诺事项 | 主要内容 1、上市公司为本次交易出具的说明、承诺所涉信息均为真实、准确和完整的， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于本次交易申 | 2、上市公司向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的各 中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资 料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的， | | 2022.3.16 | | | | 请文件真实性、 | 并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记 | 2022.3.16 | 至 | 履行完毕 | | | 准确性和完整性 的承诺 | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、上市公司保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证券监督管理 | | 2022.7.22 | | | | ...

北京指南针科技发展 股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》及有关法律、法规的规定，经北京市人民政府京政体改股函【2001】 28 号《关于同意设立北京指南针科技发展股份有限公司的通知》批准设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 911101087263410239。 第三条 公司于 2019 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5690 万股，于 2019 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-075 北京指南针科技发展股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表陈馨女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈馨女士申 请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后继续 负责公司法务工作。陈馨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对陈馨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于洪丹女士为公司证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届 董事会届满之日止。于洪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-074 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 一、 综合授信的情况概述 董事会 公司计划向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信 额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 3 年。 2023 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-073 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十次会议通知。 2. 本次董事会于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

2.股票期权简称：指南 JLC3 3.授予登记数量：8,129,300 份 4.授予登记人数：354 人 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-072 北京指南针科技发展股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权代码：036556 5.授予登记完成日：2023 年 12 月 25 日 根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司相关规定，北京指南针科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年股票期 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-070 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 12 月 22 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金参与司法拍卖竞买股权 ...