在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根 据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先行对麦高证券进行增资。公 司已于 2022 年 7 月和 2024 年 12 月分别以自筹资金 5.00 亿元和 2.00 亿元先行 增资麦高证券，并将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序对前期自筹资金 7.00 亿元予以置换。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项 目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金总额不超过 290,458 万 元（含本数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司 全资子公司麦高证券有限责任公司（原名为"网信证券有限责任公司"，以下简 称"麦高证券"）。具体而言，麦高证券拟使用不超过 80,000.00 万元用于发展财 富管理业务，不超过 50,000.00 万元 ...

一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 为分析本次发行对公司主要财务指标的影响，结合公司实际情况，做出如下 假设： 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-027 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者及全体股东的利 益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-026 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 15 日召开了第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案；于 2024 年 12 月 20 日召开了第十三届董事会第三十二次会议 和第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766 万元投资成都谊恒私募基金管理 ...

第十四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-024 北京指南针科技发展股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 1 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-023 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十六次会议通知。 根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一 ...

Core Viewpoint - The company, Guiding Compass, has acquired control of Pioneer Fund by purchasing a 22.5050% stake from Beijing Pengkang for 109 million yuan, increasing its total ownership to 61.7026% [1][4]. Group 1: Acquisition Details - On February 18, 2025, Guiding Compass signed an agreement to acquire a 22.5050% stake in Pioneer Fund from Beijing Pengkang for 1.09 billion yuan [1]. - Prior to this transaction, Guiding Compass had already increased its stake in Pioneer Fund to 39.1976% through previous acquisitions, making it the largest shareholder [3][4]. - The acquisition process took nearly a year and a half, with multiple steps involving judicial auctions and regulatory approvals [2][3]. Group 2: Pioneer Fund Overview - Pioneer Fund was established in May 2016 and has a registered capital of 150 million yuan [4]. - As of the end of Q4 2024, Pioneer Fund managed assets totaling 2.749 billion yuan, ranking low in the industry, with a significant portion (96%) in bond funds [4]. - The fund has struggled with performance, having reported losses from 2016 to 2020, and has not launched new products in over five years due to issues with its former shareholder [5]. Group 3: Future Outlook - Guiding Compass aims to integrate Pioneer Fund into its operations, enhancing its financial services and public fund offerings [4][6]. - The company plans to support Pioneer Fund in improving talent acquisition, governance, and compliance to stabilize its business [5][6].

Core Viewpoint - The company, Guide Compass, has acquired a controlling stake in Pioneer Fund, enhancing its position in the financial services sector and aiming to strengthen its comprehensive wealth management capabilities [1][2]. Group 1: Acquisition Details - On February 18, Guide Compass announced the acquisition of a 22.5050% stake in Pioneer Fund from Beijing Pengkang, bringing its total ownership to 61.7026% and making it the controlling shareholder [1][2]. - The transaction was valued at 109 million yuan, and the shares have been registered under Guide Compass as of the announcement date [2]. Group 2: Business Strategy and Growth - The acquisition is part of a broader strategy to create a "one body, two wings" business model, integrating financial information services with securities and public fund services [2][4]. - Guide Compass aims to leverage its data, technology, and customer resources to enhance market coverage and deepen its financial service capabilities [2][4]. Group 3: Financial Performance - In 2024, Guide Compass reported total revenue of 1.529 billion yuan, a 37.37% increase year-on-year, with a net profit of 104 million yuan, up 43.50% [4][5]. - The financial information service remains the primary revenue source, contributing 1.183 billion yuan, accounting for 77.43% of total revenue, while securities business revenue reached 317 million yuan, a 151.98% increase [5]. Group 4: Future Goals and Challenges - Guide Compass has set a goal to position its subsidiary, Mai Gao Securities, among the top 20 securities firms by 2026, driven by financial technology [6]. - Despite rapid growth in the securities business, challenges such as high sales expenses and initial losses in the fund business remain significant [6].

公司于 2025 年 2 月 18 日与北京鹏康投资有限公司（以下简称"北京鹏康"） 签署了《关于先锋基金管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协 议》），公司将收购北京鹏康持有的先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基 金"或"标的公司"）22.5050%股权，交易价格为 10,900 万元（人民币，下同）。 2．交易审议情况 本次收购事项已经公司总经理办公会审议批准。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次收购事项无需提交董事会及股 东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-022 北京指南针科技发展股份有限公司 关于收购先锋基金管理有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 1．交易基本情况 二、交易对方基本情况 7．经营范围 ：项目投资；投资咨询；企业管理咨询；技术推广。（"1、未 经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 | 占授予股票期 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（万份） | 权总数的比例 | 股本的比例 | | 冷晓翔 | 中国 | 副董事长、总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 孙鸣 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 郑勇 | 中国 | 董事、财务总监 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 陈岗 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 张黎红 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 高海娜 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 李静怡 | 中国 | 董事会秘书 | 4.50 | 0.85% | 0.0109% | | LIM LI CHI | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的 核查意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1. 本次激励计划授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高 级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的 其他人员，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2. 本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第 ...