深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限 公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的用途，不得变相改变募 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第 1页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币 普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 44.63 元，募集 资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,746,910.01 元， 实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。 上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（众环验字（2025）0600004 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年初占 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 度偿还累计 发生额 | 度末占用资 金余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 前大股东及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年初往 | 年半年度占 2025 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 以及公司注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护深圳市铂科新 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 国证券法》等有关法律、法规和其他有 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 关规定，制订本章程。 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | "《证券法》"）等有关法律、法规和 | | | 其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 深圳市 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 386,943,694.15 144,206,377.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 223,114,972.46 41,432,547.95 衍生金融资产 应收票据 214,429,691.29 204,733,058.23 应收账款 626,917,281.93 609,555,155.54 应收款项融资 106,825,200.50 156,313,542.51 预付款项 24,186,879.79 12,873,937.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,755,004.22 5,241,420.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 183,952,810.96 190,869,453.48 其中：数据资源 ...

一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的原因 及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 以及公司注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司 章程》，拟修订、制定和废止公司部分治理制度。 二、关于变更公司注册资本 1、2024 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制 性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属 条件的 223 名激励对象办理归属限制性股票共计 428,954 股。2024 年 7 月 19 日， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-066 深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 8 月 22 日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及 其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年半年度报告》及其摘要将于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-067 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月12日 （星期五）14:50召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-062 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市 流通的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2月25日至2025年4月16日，共计行权302,335份，公司新增股本302,335股。 2、2025年1月16日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归 属条件成就的议案》，认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件5名激励对象办理归属限制 性股票共计61,690股。2025年5月7日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予 部分第三个归属期归属股票上市流通，归属股票数量61,690股，归属股票来源为 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 1、本次解除限售的股份为公司2024年度以简易程序向特定对象发行的人民 币普通股，本次办理股份解除限售的股东合计12名，解除限售股份 ...