证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-036 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，鉴于募投项目实 施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理， 增加收益，为公司及股东获取更好的回报，公司拟使用额度不超过人民币 26,300 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金 管理，以上额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，该额度 可循环使用。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制 度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴、监事薪酬和高级管理人员薪酬的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案经公司股东大会审议通过后实施，直至新 的薪酬方案通过后自动失 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-029 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议表决。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有 证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协 议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事 会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2025年度 审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按 市场情况与审计机构 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司购买了新 的理财产品，具体情况如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 二、关联关系说明 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万元） 产品起 息日 产品 到期 日 预期年 化收益 率 产 品 类 型 资金 来源 深圳市 铂科新 材料股 份有限 公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 公司依据相关要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）和其他相关文件的规定，公司对中审众环在2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下 一、2024年审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1,304人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。 （7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。 （8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批 发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公 司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，公司于 2025 年 1 月 16 日披露了 《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-006），现针对行 动方案相关举措进展说明如下： 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，公司以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术 开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁 粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入16.63亿 元，同比增长43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。 公司2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2024年度的财务决算情况报告如下： 二、资产及负债情况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | 明 | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 4.68% | 231,051,370.98 | 9.20% | - | 主 要系报 告 期 内支付 货 | | | | | | | ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-038 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日披露，为使广大投资者进一步了解 公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 届时，公司董事长杜江华先生，董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生， 独立董事李音先生，财务总监游欣先生，保荐代表人陈立国先生将出席本次说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 现就公司 2024 年度及 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 2、变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容， ...