本人伊志宏，于 2021 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下 简称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下: 《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部 控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为的情形。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财 务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的 正确理解。公司董事会编制的2024年年度报告真实、合法、完整地反映了公 ...

2024年8月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议，完成了董事会换届选举工作，并确定了第四届董事会专门委员会人员组 成，其中审计委员会组成人员为伊志宏女士（召集人）、李音女士和杜江华先生， 其中，伊志宏女士作为财务会计专业人士担任审计委员会主任委员。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会专门委员会议 事规则》的有关规定，现将深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分 别为：伊志宏、李音、杜江华，其中伊志宏女士任主任委员。 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于调整第三 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 2024 年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技 术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软 磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 16.63 亿元，同比增长 43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增 长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。具体如下： 1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入 12.34 亿元，同 比增长 20.2%，进一步巩固公 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ 否√ | | | 任职的人员及其直系亲属。 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | | | | 是□ 否√ | | | 在有重大业务往来的单位及 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 公司年度财务报告经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 231,051,370.98 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 41,432,547.95 | 53,019,221.92 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 204,733,058.23 | 136,133,417.87 | | 应收账款 | 609,555,155.54 | 402,731,812.71 | | 应收款项融资 | 156,313,542.51 | 87,179,797.74 | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 使用闲置募集资金购买理财的支出 | 0.00 | | 节余募集资金（利息收入）转出 | 0.71 | | 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-034 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年 4 月 21 日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李音，于 2024 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 | | | | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 | | | | | 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 | 是□ | 否√ | | | 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 | | | | | 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 | | | | | 员及主要负 ...