| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公 司深圳南山科创支行（账号为 75591 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为 刘树艳女士）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中富电路股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 2024 上半年占用 | 2024 上半年占 | 2024 上半年偿 | 2024 上半年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、 公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中富电路拟开展外汇衍生品 套期保值交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受国 际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币 汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套期保值 交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易品种和交易金额 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为 ...

深圳中富电路股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于子公司未来一年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称"鹤山中富"）预计未来一 年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以下简称"鹤山中为"）发生不超 过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持， 部分高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《2024 年半年度报告》及《202 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务品种主要包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。公 司开展的外汇衍生品套期保值交易类业务品种均为与实际业务密切相关的简单 金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品套期保值交易业务可行性 公司在管理制度、风险管理机制，以及机构设置和人员配备方面做了充分准 备。公司制定了《深圳中富电路股份有限公司外汇衍生品套期保值交易业务管理 制度》。制度就外汇衍生品套期保值业务操作流程、交易品种及其风险控制制度 以及风险报告制度均作了详细说明，并明确了相关管理部门和人员的职责、业务 种类、交易品种、业务规模、止损限额、独立的风险报告路径、应急处理预案等。 公司严格遵守此制度开展外汇衍生品套期保值交易，并定期自查以防范内部操作 风险。 四、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规 ...

关于深圳中富电路股份有限公司 子公司未来一年日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中富电路子公司未来一年日 常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司未来一年日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，中富电路全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司 （以下简称鹤山中富）预计未来一年将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以 下简称鹤山中为）发生不超过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司独立董事专门会 议审议通 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 因此，独立董事一致同意子公司未来一年日常关联交易预计事项，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 经认真查阅相关文件，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保 值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下， 公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公 司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇衍生品套期保值 交易业务是可行的，风险是可控的。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和 ...