深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | （一）审议并通过《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82 元/股）的 85%的 情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未 来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新起算），若再次触发中富转债 转股价格的向下修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于不向下修正中富转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 重要内容提示： 1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，深圳中富电路股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 27.82 元/股的 85%，已触发中富转债转股价格向下修正条款。 2、经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：27.82 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥664,209,260.75, an increase of 4.71% compared to ¥634,309,743.19 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,481,463.42, reflecting an increase of 8.27% from ¥23,536,011.35 year-on-year[13]. - The basic earnings per share rose to ¥0.14, up 7.69% from ¥0.13 in the previous year[13]. - The total operating revenue reached CNY 664.21 million, an increase of 4.71% year-on-year[24]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[99]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[100]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[2]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[101]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 20% for the full year 2024, reflecting strong operational performance[101]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[2]. - User data indicates a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[99]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2024, targeting the high-density interconnection market[2]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[99]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new manufacturing facility in Thailand by the end of 2024[2]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on advanced PCB technologies[2]. - The company has a strong focus on R&D for high-reliability and high-performance PCB products, catering to specific market demands[18]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million RMB for new technology development in the upcoming year[99]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next two years[100]. Financial Management and Risks - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, with mitigation strategies in place[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to reduced orders and profit declines, and it plans to enhance financial management and monitoring to mitigate these risks[55]. - The company is exposed to potential financial risks due to significant fluctuations in exchange rates, especially as it plans to source materials locally in Thailand and settle in foreign currencies[60]. Environmental Compliance - The company adheres to strict environmental regulations and standards for wastewater and air emissions across its facilities[68]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control pollutant emissions across its production sites[74]. - The company has been actively involved in environmental impact assessments for its facilities since 2003, ensuring compliance with local regulations[73]. - The company reported a total discharge of 3.537 kg of total copper, which is within the permitted limit of 115.50 kg[74]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company maintains a robust governance structure with clear roles for the board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective decision-making and management[93]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and trust[93]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its main operations, ensuring the protection of shareholder interests[97]. Investment and Capital Structure - The total amount of raised funds is RMB 520 million, with a net amount of RMB 515.32 million after deducting fees[39]. - The company plans to issue convertible bonds not exceeding RMB 520 million, with a term of six years from the date of issuance[112]. - The company has established a framework to ensure compliance with regulatory requirements regarding related party transactions, ensuring transparency and fairness[99]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives[100]. - The management has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements in the next fiscal year[99]. - The company is focusing on semiconductor packaging applications but faces risks related to long customer certification cycles, which may impact overall profitability[63].

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中富电路股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 2024 上半年占用 | 2024 上半年占 | 2024 上半年偿 | 2024 上半年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为 刘树艳女士）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公 司深圳南山科创支行（账号为 75591 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、 公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中富电路拟开展外汇衍生品 套期保值交易业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受国 际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币 汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套期保值 交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易品种和交易金额 公司开展的外汇衍生品套期保值交易业务的交易品种为 ...