宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会现就提名何文丽为宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 内部控制评价报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 2024年，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控 制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截 止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体评价结果阐述如下 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF 10247 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10244 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

一、2024年度主要经营指标 2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定 的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强 化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比 增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市 公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公 司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下： 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均 符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项， 均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | -- ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 3、首席合伙人：朱建弟 4、2024年末人员信息： 合伙人数量：296人 注册会计师人数：2,498人 公司第三届董事会第二十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-044 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议 通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决； （2）网络投票：公司将通过深圳 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-030 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会 议于2024年4月18日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决结果：3 票同 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的 利益。《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体 系的建设及运行情况。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2025年4月18日 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-029 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-033 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司2024年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024年年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为161,654,491.60元，年末合并报表累计未分配利润为 654,830,065.26元；母公司2024年度净利润为58,470,850.97元，年末母公司累计 未分配利润为246,159,656.29元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润累计为 246,159,656.29元，资本 ...