爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱美客技术发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作指引》)《爱美客技术发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当 日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度，本制度对报告时限 有特别规定的事项，其报告时限从其规定。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 ...

爱美客技术发展股份有限公司 内部审计制度 爱美客技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司") 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，维护股东 合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督 和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

爱美客技术发展股份有限公司 信息披露管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《爱 美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第三条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为公司 信息披露的法定人员，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公 布等相关事宜。 董事和董事会、高级管理人员应当配 ...

爱美客技术发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 爱美客技术发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《爱美客技 术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《爱美客技术发展股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等规定，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规 ...

爱美客技术发展股份有限公司 爱美客技术发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《爱美客技术发展股份有限 ...

爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 爱美客技术发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其超过 50%的股份，或者未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实 际控制的公司或其他主体。本制度所称子公司除特别说明外均指公司全资子公司、 控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 ...

爱美客技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵 守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司运作规范》（以下简称《规范运作》）以 及《爱美客技术发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 特制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正 ...

爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本制度适用于子公司的对外担保行为。 爱美客技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，有效防范公司对外担保风险，控制公司经营风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 担保方式包括提供保证、抵押或质押、借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第 ...

爱美客技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 爱美客技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规，及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《爱 美客技术发展股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事 ...

爱美客技术发展股份有限公司 章程 爱美客技术发展股份有限公司 章 程 二○二五年十月修订 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 爱美客技术发展股份有限公司 章程 目 录 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 爱美客技术发展股份有限公司 章程 第二节 公告 第三条 公司于 2020 年 7 月 15 日经深圳证券交易所审核通过并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，首次向社会公众发行 ...