证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-027 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 上半年度的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在任何 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-029 深圳市特发服务股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2024 年度将与 关联方发生总金额累计不超过 16,930 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 064）。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十七次会议；于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于签署<采购框架 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024- 030 深圳市特发服务股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后 的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-023 深圳市特发服务股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 3.截至本公告披露日，银坤公司持有公司股份 19,012,500 股，占本公司总 股本比例 11.25%。 公司于近日收到股东银坤公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 相关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | | | （%） | | 银坤公司 | 19,012,500 | 11.25 | | （注 1） | | | 一、股东的基本情况 注 1：2020 年 12 月 21 日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。自 2021 年 12 月 21 日限售股解除 限售后至今，银坤公司未减持公司股份，截至目前共计持有公司股份数 19,012,500 股。其中公司现任董事 陈宝杰、崔平、高级管理人员王立涛、尹玉刚、现任监事马晓珣、原董事周初新、原高级管理人员王隽、 李林通过银坤公司间接持有公司股份。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持目的：股东自身资金规划 特别提示： 1.持有深圳市特发服务股份有限公司 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-022 深圳市特发服务股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 100% 39.69% 19.85% % 所持38.97%股 权表决权委托 40.46% 100% 0.98% 47.78% 2、本次股权划转后，公司股权结构如下： 100% 59.54% ……% 40.46% 100% 0.98% 47.78% 根据《深圳市国资委关于与深圳市投资控股有限公司签署深圳特发集团有限 公司38.97%股权表决权委托协议的批复》（深国资委函〔2022〕581号），深圳 市国资委已将其持有特发集团38.97%股权所对应的表决权，通过协议方式委托深 投控行使。公司已于2022年12月23日在巨潮资讯网披露《关于国有产权表决权委 托的提示性公告》(公告编号:2022-088)。 1、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"） 决定将其所持有的深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发集团"）39.6875% 股权无偿划转给 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-021 深圳市特发服务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会采用函询、网络通讯和现场 问询的方式对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 一、 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-020 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 37,180,000.00 元（含税）。本次利润分 配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照"现金分红 比例固定不变"的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 深圳市特发服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他 | | 参与单位名称及 | 通过"价值在线"参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年5月16日15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长陈宝杰先生，总经理崔平先生，独立董事车晓昕女士,财务总 | | 员姓名 | 监兼董事会秘书杨玉姣女士，财务经理刘杰女士 | | | 公司于2024年5月16日下午15:00-16:00在"价值在线"举行2023 | | | 年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络互动的方式召开，就投资 | | | 者关注的主要问题进行了答复： | | | 1.综合物业管理服务业务毛利下滑原因是什么？未来有什么提 | ...

关于深圳市特发服务股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：特发服务 | | --- | | （以下简称"保荐机构"） | | 保荐代表人姓名：许磊 联系电话：0755-23976736 | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976066 | | 现场检查人员姓名：许磊 赵宗辉 刘光睿 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日-4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：访谈特发服务相关负责人；现场查看上市公司的主要管理场所；对 三会会议记录和三会会议决议、信息披露文件进行查阅、复制、记录；查阅公司章 | | 程、公司治理的相关规章制度 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥636,539,991.41, representing a 15.95% increase compared to ¥549,000,398.18 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,118,206.49, a 2.65% increase from ¥33,236,749.22 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 37,317,806.73, representing a 6.2% increase from CNY 35,107,615.02 in Q1 2023[16] - Earnings per share remained stable at CNY 0.20 for both Q1 2024 and Q1 2023[17] - Total operating costs amounted to CNY 588,881,346.80, up 15.6% from CNY 509,403,651.90 year-on-year[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥53,759,955.70, a significant decrease of 763.47% compared to ¥8,102,843.71 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,759,955.70, compared to a net inflow of CNY 8,102,843.71 in the previous year[18] - The net cash flow from investment activities was -232,985,114.24 CNY, compared to -54,395,896.12 CNY in the previous year, indicating a significant decline[20] - Cash inflow from investment activities totaled 162,958,357.11 CNY, down from 718,356,800.91 CNY year-over-year[20] - Cash outflow from investment activities was 395,943,471.35 CNY, compared to 772,752,697.03 CNY in the same period last year[20] - The net increase in cash and cash equivalents was -289,078,243.57 CNY, compared to -48,321,617.90 CNY in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 419,459,636.63 CNY, down from 506,437,459.47 CNY year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,805,004,699.13, reflecting a 0.66% increase from ¥1,793,179,739.51 at the end of the previous year[5] - Total current assets at the end of the reporting period amounted to 1,627,061,428.28 CNY, slightly up from 1,612,700,535.63 CNY[11] - The company's total liabilities decreased to CNY 639,302,381.87 from CNY 664,831,763.60 year-on-year[13] - Total current liabilities decreased from 636,678,212.79 CNY to 614,059,184.90 CNY, a reduction of about 3.6%[12] - The company's long-term equity investments increased from 8,235,990.16 CNY to 9,386,634.60 CNY, an increase of approximately 14%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,384[9] - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group, holds 47.78% of shares, totaling 80,739,750 shares[9] - The total number of shareholders with voting rights restored for preferred shares is 0, indicating no preferred shareholders[10] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in shareholding due to margin trading[10] Tax and Other Income - The company reported a 126.56% increase in taxes and surcharges, totaling ¥2,852,690.60, primarily due to increased value-added tax[8] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 36,534.62, compared to a loss of CNY 3,151.32 in Q1 2023[16] - The company reported investment income of CNY 1,153,726.64, down from CNY 2,361,325.05 in the same period last year[16] Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[21]