浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | 激励计划 | | 本次作废 | 本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 | | | 予但尚未归属的限制性股票的相关事宜 | | 《激励计划（草案）》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民 ...

宁波震裕科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 宁波震裕科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，提名委员会委员由董事组成，其中独 立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 尤挺辉：1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执 业律师。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京德和衡（上海） 律师事务所合伙人、北京安杰（上海）律师事务所合伙人等职务；2013 年 2 月 至 2016 年 7 月，任北京德和衡（上海）律师事务所执行合伙人；2016 年 8 月至 2018 年 7 月，任北京安杰（上海）律师事务所高级合伙人；2018 年 8 月至 2021 年 3 月，任北京市天元律师事 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2024]4321号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4320号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的震裕科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管 ...

Financial Performance - The company's net profit decreased year-on-year due to insufficient scale efficiency, with R&D expenses, management expenses, and financial expenses increasing significantly [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,018,512,230.51, an increase of 4.63% compared to ¥5,752,332,007.04 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 58.73% to ¥42,768,842.93 from ¥103,640,352.32 in the previous year [24]. - Basic earnings per share dropped by 61.47% to ¥0.42 from ¥1.09 in 2022 [24]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 90.41% to ¥8,794,902.13 from ¥91,756,833.15 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity decreased to 1.75% in 2023 from 6.21% in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities improved by 44.01%, reaching -¥558,497,612.62, compared to -¥997,493,704.66 in 2022 [24]. - The total assets increased by 39.93% to ¥10,924,198,547.61 at the end of 2023, up from ¥7,806,792,262.90 at the end of 2022 [24]. - The company achieved a total revenue of 49.11 million in 2022, with a year-on-year growth of 17.25% [113]. - The total revenue for the reporting period was 3,940 million, indicating a stable financial performance [155]. Investment and R&D - The company aims to enhance core product competitiveness by increasing R&D and innovation, optimizing production processes, and improving automation levels [3]. - The company has maintained a high level of R&D investment to enhance its core competitiveness in the precision stamping mold and battery structure component sectors [61]. - The company's R&D investment reached 252.57 million yuan, a year-on-year increase of 17.62%, accounting for 4.20% of total revenue [63]. - The company completed the development of several key R&D projects, including online thickness detection technology and new energy induction rotor casting technology, aimed at improving design efficiency and reducing production costs [88]. - The company is investing in R&D for advanced manufacturing technologies to improve product quality and reduce lead times [113]. - The company plans to increase investment in technology innovation, collaborating with universities to enhance key technologies and marketize research outcomes [135]. Market and Industry Position - The company operates in the precision progressive stamping die and downstream precision structural parts industry, classified under "C Manufacturing" in the metal products sector, with a focus on applications in home appliances, new energy lithium batteries, automotive, and industrial control [34]. - The company has established itself as a major supplier of motor core molds for the top ten compressor manufacturers in China, benefiting from over 20 years of experience in the mold industry [36]. - The company has been recognized as a key backbone enterprise in the motor core mold industry and has developed a standardized business process to meet the needs of high-end customers [44]. - The company is positioned to benefit from favorable national policies supporting the development of new energy vehicles, with significant market opportunities anticipated in the coming years [41]. - The company is focusing on market expansion through strategic partnerships and technology advancements in the lithium battery sector [124]. Production and Operations - The company adopts a "sales-driven production and procurement" model, tailoring production plans based on customer orders and demand forecasts [50]. - The company aims to increase production efficiency by utilizing external processing for certain operations when internal capacity is constrained [51]. - The company’s production mode is characterized by customized production of non-standard products, primarily based on customer orders [52]. - The company has established stable partnerships with key raw material suppliers, ensuring a reliable supply chain for materials such as steel, aluminum, and copper [50]. - The company has established production bases in multiple provinces to meet customer capacity needs, strengthening long-term partnerships [67]. Financial Management and Governance - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted [150]. - The company has implemented a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders [149]. - The company has established an independent financial accounting system and can make independent financial decisions without sharing bank accounts with controlling shareholders [152]. - The company has a structured performance evaluation system to assess the remuneration of senior management [162]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote green development, including online meetings and paperless offices [194]. Challenges and Risks - The decline in net profit was primarily due to quality compensation from 2022, increased R&D expenses, and rising management costs [61]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future developments do not constitute a substantive commitment to investors [3]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [3]. - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, particularly for silicon steel sheets, aluminum, and copper, which could affect profitability if prices rise significantly [141]. - The company’s precision progressive stamping mold and downstream precision structural components are closely tied to the macroeconomic environment, with potential risks from economic fluctuations and trade tensions [138]. Shareholder and Dividend Information - The profit distribution plan approved by the board is a cash dividend of 0.44 RMB per 10 shares (tax included), with no bonus shares issued [5]. - The total distributable profit for the company is 571,159,144.64 yuan, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution [179]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to RMB 10.5829 million, including RMB 240,000 paid to independent directors [162]. - The company has a plan for the 2024 annual work plan, which was reviewed in December 2023 [170].

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的决策程序及相关意见 1、董事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行；"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第16号》公布之日起施行。据此，公司对会计政策进行相 应变更。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定。 关于变更会计政策的公告 本公司及董事 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,829.69 | 98,670.45 | | | 65,125.57 | 35,374.57 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 常州震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,225.14 | 86 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）首次公开发行股票、 2022 年向特定对象发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换债券并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对震裕科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 ...