股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）的要求，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）就审核问询函所提 问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-057 宁波恒帅股份有限公司 2024 年 10 月 16 日 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 11 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于宁波恒帅股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020118 号）及《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）（以下简称"《审核问询 函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2024 年半年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对审核问询函回复进行了修订和补充，以及对募集说明 书等申请文件涉及的财务数据进行了同 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需 提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 受托方 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 理财 收益 （万 元） 杭州银行 杭州银行 "添利 宝"结构 性存款产 品 （TLBB20 2403323 ） 保 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-056 为消除上述影响，公司重新聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 向不特定对象发行可转换公司债券事项的专项审计机构。截至目前，前述导致公 司中止审核事项已消除，公司满足恢复审核条件。2024 年 10 月 14 日，深交所 同意恢复公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 宁波恒帅股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券事项因聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-053 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）相关事 项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于 2023 年 7 月 11 日获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于 2024 年 8 月 27 日 开始进入"中止"状态。为此，公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司三年期（2021 至 20 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-054 宁波恒帅股份有限公司 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）相关事 项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于 2023 年 7 月 11 日获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于 2024 年 8 月 27 日 开始进入"中止"状态。为此，公司聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)认为公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日以及 2023 年 12 月 31 ...

Group 1: Company Operations - The company is progressing with its overseas factories, with the US factory focusing on cleaning system products and related new product development, currently entering the ramp-up phase for mass production [1] - The Thai factory is in the equipment debugging phase and is expected to enter the customer inspection cycle, potentially leading to production ramp-up if successful [1] Group 2: Financial Performance - The company maintains a good gross profit margin due to strong technical reserves, quality customer structure, and robust R&D and cost control capabilities [2] - Future improvements in gross profit margin are anticipated through continuous new product development and market expansion, alongside automation and information technology upgrades to enhance production management efficiency [2] Group 3: Market Dynamics - The company's cleaning business has experienced a slight slowdown in growth due to high market share and competitive market conditions, but there remains significant growth potential in intelligent cleaning systems driven by trends in robotaxi and unmanned logistics [2] - The current capacity utilization is adequate, with the company adjusting production capacity based on current conditions and customer orders to meet development plans [2] Group 4: Product Development - New products in the automotive sector include seat motors and related airbag motors, driven by consumer demand for quality and comfort in vehicles [2] - The company is expanding its motor products into the industrial automation sector, leveraging its core R&D capabilities and broad customer base in both automotive and industrial fields [2]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类 别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | | 东吴证券：刘力宇；宏利基金：王国鑫；迈科投资：熊晓武； | | | | | | 参与单位名 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-029 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | | | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他 （电话会议） | | | | | 参与单位名称及人 | | | 国海证券：吴铭杰；永赢基金：常远；东吴基 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-052 二、其他说明 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日发布公告 《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024- 012），控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以下简称"恒帅投资"）及公司实际 控制人俞国梅承诺 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日期间不减持其持有的 公司股份。 基于对公司未来发展前景的信心，近日上述股东出具了《关于自愿承诺不减 持恒帅股份的函》，在原有承诺基础上，继续延长不减持公司股份的期限 6 个月， 即 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间不减持公司股份，现将有关情况 公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，公司控股股东恒帅投 ...