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恒帅股份(300969) - 独立董事候选人声明与承诺-李耀强
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人李耀强作为宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人宁波恒帅股份有限公司董事会提名为宁波恒帅股份 有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:____ ...
恒帅股份(300969) - 对外担保制度 2025年7月
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 严格控制公司对外担保风险,保护股东和投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控 股公司包含全资子公司 第三条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提 ...
恒帅股份(300969) - 上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 2025年7月
2025-07-01 11:46
宁波恒帅股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 7 月 1 宁波恒帅股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理,根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规及规范性文件的相关要求,以及《宁波恒帅股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所 有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 (一 ...
恒帅股份(300969) - 独立董事提名人声明与承诺-陈章明
2025-07-01 11:46
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波恒帅股份有限公司董事会现就提名陈章明先生为宁波恒帅股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁波恒帅股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...
恒帅股份(300969) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
2025-07-01 11:45
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-064 | | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次 会议决议,公司将于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会,现将 会议具体事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间:2025 年 7 月 17 日下午 16:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网 ...
恒帅股份(300969) - 第二届监事会第二十三次会议决议公告
2025-07-01 11:45
第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议 特此公告。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案: (一)、审议通过了《关于修 ...
恒帅股份(300969) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告
2025-07-01 11:45
出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案: | 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 26 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持, 会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会非独立董事任期即将届满,公司董 ...
恒帅股份(300969) - 投资者关系活动记录表20250701
2025-07-01 10:10
Group 1: Company Overview and Business Structure - In 2024, the company's main business revenue was 950.51 million yuan, with cleaning services accounting for 46.3% and motor business for 45.6% of total revenue, while other businesses contributed 8.1% [2] - The company aims to expand into automotive safety and comfort motor products, industrial automation, humanoid robot applications, intelligent driving cleaning systems, and new energy vehicle thermal management systems [3] Group 2: Market Trends and Product Demand - Unique exterior designs and practical functions in electric vehicles attract potential buyers, with products like hidden door handles and electric tailgates expected to maintain stable or growing market demand [3] - The average sales price of motors has remained stable in the first half of the year, as prices are already at relatively low levels, preventing severe price competition in the industry [3] Group 3: Business Strategy and Risk Management - The company emphasizes prudent management of accounts receivable risks, focusing on careful project and client selection to control the scale of long-term accounts [4] - Plans to expand the customer base while maintaining stable relationships with emerging clients to enhance market share [4] Group 4: Production Capacity and Technological Development - The company plans to produce 250,000 sets of gas-liquid mixed cleaning systems annually, with some capacity allocated to production in Thailand, adjusting based on customer demand [5] - The company is developing harmonic magnetic field motors, which offer advantages such as high power density, compact size, and reduced material costs, positioning them well for future customized solutions in the robotics sector [5] Group 5: Competitive Landscape and Pricing Strategy - The company collaborates with leading clients, maintaining a stable pricing system, with annual price reductions being reasonable and normal [5] - To mitigate the impact of price adjustments from automotive manufacturers, the company will focus on technological innovation, cost reduction, and improved internal management [5]
恒帅股份(300969) - 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告
2025-06-30 07:42
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票及向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金的投资项目(以下简称"募投项目")之"年 产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目"已 按计划实施完毕,达到预定可使用状态,满足结项条件,公司拟对上述项目予以 结项,并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户。现 将相关事项公告如下: 一、 募集资金基本情况 (一)首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2021]827 号)同意注册,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票 2,000.00 万 ...
恒帅股份(300969) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-06-24 09:16
| 证券代码:300969 | 证券简称:恒帅股份 | 公告编号:2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123256 | 债券简称:恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开了第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,该事项无 需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 为进一步提高募集资金使用效率,公司于 2025 年 6 月 ...