中山华利实业集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》 《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，认 真履行监督职能，切实维护全体股东权益、公司利益和员工的合法权益。本报告 期，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序和决议内容 均符合有关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均出席了全部会议，同时公司 监事通过列席或出席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、经营管理中重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，充分发挥监事会 在上市公司治理结构中的重要作用。各次监事会会议具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第二届监事会 | 2024/2/1 | | 审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中山华利实业集团股份有限公司 容诚专字[2025] 519Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]519Z0022 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-021 中山华利实业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规 定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日采用网络远程的 方式举行 2024 年度网络业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告 如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、 总经理刘淑绢女士，独立董事陈荣先生、许馨云女士、陈嘉修先生，财务总监邬欣 延女士，副总经理、董事会秘书方玲玲女士，保荐代表人张华辉先生。 (三)接入方式 ...

2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 1 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事陈荣、郭明鉴、许馨云、陈嘉修、於贻勳均与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 中山华利实业集团股份有限公司 ...

2024 年度 环境、社会和治理报告 目录 社会 供应链与客户 创新驱动 信息安全与客户隐私保护 人力资源管理 乡村振兴 产品安全与质量 职业健康与安全生产 50 93 57 60 58 64 74 92 70 86 | 07 | 95 | | --- | --- | | 治理 | | | 公司治理 | 96 | | 投资者权益保护 | 97 | | 反商业贿赂及反贪污 | 98 | | 反不正当竞争 | 99 | 01 报告编制说明 04 董事长来信 ESG 关键绩效指标 KPI 公司基本信息 环境 公司简介 公司荣誉奖项 03 议题重要性的 评估与确定 利益相关方参与 双重重要性分析和确认 集团 ESG 治理 02 05 06 能源管理 应对气候变化和碳排放 环境合规管理 水资源管理 污染物排放管理 循环经济 生态系统和生物多样性保护 化学品管理 绿色建筑 污染防治与生态系统保护 资源利用与循环经济 社会贡献 28 07 附录 | 对标索引表 | 100 | | --- | --- | | 第三方鉴证报告 | 102 | 1103 22 29 05 08 12 10 15 31 42 50 45 52 4 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间，公司董事会审计委员会恪尽职守， 认真履行监督职责，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其 中 781 人签 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-018 中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2024 年度股东会。 (二)股东会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 (三)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的时间： 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。 2、 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； (五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现 场会议； 2、网络投 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 9 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）第二届监事会第十四次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团 园区 F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 30 日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交股东会审议。 《监事会 2024 年度工作报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监 ...

二、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-012 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 9 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集 团"）第二届董事会第十三次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 30 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张志邦先生、张秀容女士、林以晧先生、张育维先 生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表决方式参加。会议 由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《执行长 2024 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-015 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审慎研究了控股股东关于2024年度利润分配预案的提议，2025 年4月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、香港俊耀提议公司 2024 年度利润分配预案如下； 一、审议程序 以未来实施 2024 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 20 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。若以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 116,700 万股为基数测算，合计 派发现金红利人民币 233,400 万元（含税）。 2025年3月11日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东俊耀集团有限公司（以下简称"香港俊耀"）出具 ...