证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-012 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 二〇二四年二月二十三日 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《致非登记股东之通知信函及回条 -以电子方式发布公司通讯之安排》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 (Stock Code 股份代號: 1839) 23 February 2024 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-011 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《致登记股东之通知信函及回条- 以电子方式发布公司通讯之安排》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 If the Company does not receive a functio ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-010 中集车辆（集团）股份有限公司 关于美国海关与边境保护局之 EAPA 调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，以下简称"CBP"） 于 2022 年 12 月 22 日收到美国骨架车制造商联盟（Coalition of American Chassis Manufacturers）提交的申请，称中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）之全资子公司 CIMC Intermodal Equipment, LLC（以下简称"CIE"）通过 Dee Siam Manufacturing Co., Ltd.（泰国 DS 制造有限公司，本公司之全资子公司，在泰国经营制造业务）经泰国转运进 口自中国的骨架车及骨架车组件，从而规避美国对从中国进口的骨架车及骨架 车组件征收的反倾销税（AD）及反补贴税（CVD）。2023 年 7 月 24 日，CB ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2024 年 1 月证券变动月报表的公告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-009 二〇二四年二月二日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特此披露中集车辆（集 团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 刊登的截至2024年1月31日的证券变动月报表，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-007 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会2024年第一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件的方式发出，于2024年1月 31日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监 事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》。 监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际 外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-006 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》 根据实际业务需要，公司及控股子公司以自有资金在 2024 年继续开展汇率 远期套期保值业务最高持仓量合计不超过等值 0.97 亿美元，额度有效期限自公 司第二届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至新的相关决议生效之日止， 额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 董事会授权 CEO 兼总裁及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易 业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 董事会同时审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第一次会议通知于2024年1月26日以电子邮件的方式发出，于2024年1月 31日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董 事长麦伯良先生主 ...

关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展汇率远期套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡 幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高中集车辆（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公 司通过远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值的目的在于平滑 或降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。公司外汇交易合约均具备 真实业务背景，公司坚持套期保值为基本原则，禁止投机。套期保值具有必要 性。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司 将安排合理资金使用。 二、公司开展汇率远期套期保值业务概述 （一）主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为汇率远期。公司开展的汇率 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。 （二）交易额度及期限 根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值0. ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-008 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年继续开展汇率远期套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司2024年拟开展最高持仓量合计不超过等 值0.97亿美元的汇率远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与 公司无关联关系的银行类金融机构； 2、本次公司于2024年1月31日召开了第二届董事会2024年第一次会议及第二 届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年继续开展汇率远期套期保 值业务的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展汇率 远期套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，本 次交易不构成关联交易； 3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产 经营所使用的主要结算货币相 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集 车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年继续开展汇 率远期套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展汇率远期套期保值业务的目的及必要性 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及 控股子公司通过远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值是围绕 公司主营业务中实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经营的需求，以具体经营 为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的。公司已制定了《外汇风险管理 制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也 是可行的，具体 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-005 中集车辆（集团）股份有限公司 重大事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第九次会议，审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》，同意公司筹划 H 股回购及退市计划及前 期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称"收购守则"） 第 3.7 条就潜在 H 股回购（以下简称"潜在 H 股回购"）及退市计划的事项（"退 市计划"，与潜在 H 股回购以下合称"潜在 H 股回购及退市计划"）刊发公告， 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 27 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登的《重大事项提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-090）、《（1）根据 收购守则规则 3.7、香港上市规则第 ...