果麦文化传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公 务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、法律、管理等方面的专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好 的沟通技巧和办事能力； （二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第三章 职 责 1 第六条 董事会秘书应当遵守《公司 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《果麦文化传媒股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交 易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项 ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名王辉为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 図是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-056 果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十三次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核，认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详 ...

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名杨雷为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

声明人王辉作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名陈碧为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 图是 - 76 -- 如否,请详细说明:_ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 图是 如否,请详细说明: 四、被提 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-059 果麦文化传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名路金波、瞿洪斌为 公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈碧、杨雷、王辉为公司 第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 ...

声明人杨雷作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

经核查，我们认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的 提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第三届董事会非独立董事候选人路金波、瞿洪斌，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。 因此，我们同意公司董事会提名上述 2 人为公司第三届董事会非独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 果麦文化传媒股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我 们作为果 ...