证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-010 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日于上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋公司会议室以现场及通讯方 式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、即时通讯工具 等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会 主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-009 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯方 式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、 即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体 董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路金波先生召 集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 （二）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 公司股东的净利润为 40,833,335.16 元，其中母公司净利润 38,681,463.19 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2024 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3,868,146.32 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 282,156,792.31 元，母公司累计未分配 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-020 果麦文化传媒股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将 相关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 <果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。 同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个归属期未满足 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 108,498,223.98 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间使用募集 资金人民币77,124,948.80元，其中本年度使用募集资金人民币31,308,038.87元； 募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,748,810.07 元，其中 本年度收益净额 222,124.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 911.73 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-92 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 05251 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 （一）审计意见 我们审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了果 麦文化 2024 年 12 月 31 日的合并及公 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：王丹彤 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | — 2 — | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 05841 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，果麦文化的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映 了果麦文化 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 1 我们审核了后附的果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"果麦文化")编制的《果麦文 化传媒股份 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05252 号 1 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是果麦文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，果麦文化于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...