果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2023年10月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-064 公司及董事会对吴畏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 编辑吴畏先生的书面辞职报告。吴畏先生因个人原因申请辞去公司总编辑职务， 吴畏先生辞职后会担任公司其他职务。所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不 会影响公司正常生产经营活动。吴畏先生原定任期自董事会聘任之日至第二届董 事会届满。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，吴畏先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效，吴畏先生所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公 司相关工作的正常开展。 截至本公告日，吴畏先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司 股票。吴畏先生自离职后，将严格遵守《上市公司股东、 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-053 果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次 会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册 资本、增加经营范围及对《公司章程》 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2023年10月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-055 果麦文化传媒股份有限公司 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 13 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25， 9:30- ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-054 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 13 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 一个归属期 3.8723 万股股份登记工作，并于 2023 年 9 月 12 日上市流通，公司 总股本由 7,272.1217 万股变更为 7,275.9940 万股，注册资本由 7,272.1217 万 元变更为 7,275.9940 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： 根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围增加基础电信业务，第二类 增值电信 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-052 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量为 3.8723 万股，占公司目前总股本的 0.0532% ； 2、本次归属限制性股票人数为：3 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 ：2023 年 9 月 12 日（星期二） ； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通 股股票； 4、激励对象：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计21人，包括公司公 告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员以及董事会认为需要激 励的其他人员，不包括果麦文化独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，公司高级管理 人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司 或子公司签署劳动合同或聘用合同。具体分配情况如下： | 姓名 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-048 果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次 会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 的议案》 公司于 2023 年 4 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的《果麦 文化传媒股份有限公司关于20 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予部分第一期归属达成情况 11 | | | 一、本次激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-050 果麦文化传媒股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文 化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "《激励计划》"）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下： 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<果麦文化传 媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 和《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行 ...