| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 28 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事均参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《山东凯盛新材料股份有 限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各 位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 （二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部分激励 对象在 2022 年考核年度未能满足或完全满足个人层面绩效考核要求，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的相关规定，需要对其在 2022 年限制性股票激励计划中获授的第二类限 制性股票全部或部分予以作废，主要情况如下： 一、2022 年限 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一期 归属激励对象名单的核查意见 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《山东 凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划（草案修订稿）》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 2 综上，监事会同意为符合条件的 176 名激励对象办理限制性股票 1 归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 51.81 万股。上述事 项符合相关部门规章、规范性文件所规定的条件，不存在损害 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 28 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 （二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司 2022 年限制 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的法律意见书 1 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致山东凯盛新材料股份有限公司： 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受山东凯盛新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"凯盛新材"）委托，作为凯盛新材 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额 不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 3、本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 4、本次归属的限制性股票办理完毕相关手续后，公司将尽快发布限制性股 票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已 成就，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）等相关规定为本次符合条件的 176 名首 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》（以下简称"该议案"），同 意公司使用募集资金 1,860,849.06 元置换已支付的发行费用的自筹资金。前述 事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发 表了明确同意的独立意见，公司保荐人西南证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"西南证券"）对本事项出具了同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕18 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成 2022 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》之规定，现拟对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的授予价格进行调整，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司 2022 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 28 日通过通 讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过，并 ...