证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-019 君亭酒店集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司章程指引（2023 修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对《君亭酒 店集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 1、董事会审议利润分配需履行的程序 和要求：公司董事会结合公司具体经营数 据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及 下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小 股东）、独立董事的意见，在符合公司章程 既定的利润分配政策的前提下，认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 提出年度或中期利润分配预案，提交监事 会、 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名魏洁文为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 关于非独立董事候选人朱晓东同意接受提名并 候选人：朱晓东 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-010 君亭酒店集团股份有限公司 （2）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议：2 ...

君亭酒店集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会选举魏洁文女士、 孙晓鸣先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会独立董事现为俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生。其 中包括 1 名法律专业人士、1 名行业专业人士及 1 名会计专业人士。 （一）个人工作履历、专业背景情况 张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授， 浙江财经大学硕士生导师。1988 年 7 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

君亭酒店集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...

董事签署： 吴启元 丁禾 朱晓东 施晨宁 甘圣宏 张勇 俞婷婷 魏洁文 孙晓鸣 时间：2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 赵可 许玥 陈天伟 时间：2024 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国证券法 ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 君亭酒店集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥533,978,862.98, representing a 56.16% increase compared to ¥341,937,569.43 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,519,867.00, a slight increase of 2.60% from ¥29,745,862.48 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,593,515.11, up 8.31% from ¥25,476,135.79 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 103.88% to ¥244,852,479.67 from ¥120,094,802.10 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,424,794,765.49, a 19.91% increase from ¥2,022,218,279.60 at the end of 2022[19]. - The company's basic earnings per share decreased by 11.11% to ¥0.16 from ¥0.18 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.04%, down from 5.67% in 2022[19]. - The company reported a total of ¥95,720,135.25 in revenue for Q1 2023, with a steady increase in subsequent quarters[21]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 2023 was ¥15,999,443.84, showing strong performance compared to other quarters[21]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 194,451,046 shares[3]. - The company's website and contact information are provided for shareholder inquiries, promoting communication and engagement[15][16]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 63.66% on May 18, 2023[152]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 had a participation rate of 63.19% on December 15, 2023[152]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate and complete financial reports, ensuring transparency and accountability[3]. - The company has a clear governance structure with a board of directors and supervisory board overseeing its operations[5]. - The company’s financial report has been audited by Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm, ensuring compliance with regulatory standards[18]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations, enhancing risk prevention capabilities[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[147]. - The financial department operates independently, ensuring sound financial decision-making and management[149]. - The company is committed to maintaining a high level of corporate governance and transparency in its operations[155]. Market and Operational Expansion - The company operates 393 hotels with a total of 81,263 rooms across 28 provinces, cities, and autonomous regions in China as of the end of 2023[36]. - The company signed 55 new hotels and opened 34 new hotels during the reporting period[40]. - The company plans to open 15 new hotels, with 4 already operational, resulting in an expected annual revenue increase of approximately CNY 402 million after full capacity is reached[84]. - The company is actively pursuing market expansion strategies in key cities such as Hangzhou, Beijing, and Shenzhen[84]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new hotels in key cities over the next year[93]. - The company is expanding its market presence, planning to open 30 new hotels across key cities in China by the end of 2023[185]. Investment and Financial Strategy - The company raised a total of ¥51,700 million through a specific stock issuance, with a net amount of ¥49,766.98 million after expenses[76]. - The total amount of unused raised funds was ¥28,531.63 million, with 56.81% of the funds remaining unutilized[76]. - The company has committed to several investment projects, including high-end hotel design and comprehensive management platform construction, with varying degrees of completion[80]. - The company plans to leverage its investment capabilities and resources to accelerate the expansion of mid-to-high-end selected service hotels through various financial tools[50]. - The company is exploring new product and technology developments to enhance its service offerings in the hospitality sector[173]. Customer Engagement and Marketing - The company expanded its membership system to nearly 13 million members through collaboration with China Travel Hotels[42]. - The company is actively enhancing its brand image through unified branding efforts and multi-channel marketing strategies, including social media platforms[48]. - User data indicated a significant increase in customer engagement, with a 50% rise in repeat bookings[93]. - The company plans to enhance its membership system to increase member engagement and retention, aiming to boost order ratios through various partnerships[127]. - The company is implementing a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, targeting a 40% increase in social media engagement[167]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, reflecting its dedication to sustainable practices[5]. - The management team emphasizes the importance of sustainability initiatives, with plans to invest 100 million CNY in eco-friendly technologies over the next three years[162]. - The company is committed to sustainability initiatives, which are expected to improve brand reputation and customer loyalty[95]. Risks and Challenges - Future outlook suggests a targeted revenue growth of 20% for 2024, driven by market expansion and new product offerings[95]. - The company recognizes risks related to national economic growth and consumer spending, which could adversely affect its business development[131]. - The company anticipates challenges from intensified market competition and aims to enhance service and management capabilities to maintain profitability[130]. - The rapid expansion poses management risks, particularly in project development, service quality, and human resources[133]. Employee Development and Compensation - The average training hours per employee increased from 1.45 hours in January to 4.75 hours in December 2023, reflecting a commitment to employee development[47]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.4282 million[172]. - The company has established a training plan for 2024 focusing on the development of middle management and providing training opportunities for frontline employees[192]. - The company has implemented a salary structure that includes annual and monthly salary systems, with performance bonuses for various employee categories[189].