西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘颖斐，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 各位股东及股东代表： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏多瑞医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-037 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-027 西藏多瑞医药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《修改公司章程的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关 规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

经核查独立董事祁飞、刘颖斐、王运国的任职经历以及签署的相 关自查文件，2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 西藏多瑞医药股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事祁飞、刘颖斐、王运国的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

西藏多瑞医药股份有限公司 章程 2024 年 4 月 第一章总则 公司在昌都市市场监督管理局经济开发区分局注册登记，取得统一社 会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。 第一条 为维护西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由西藏多瑞医药有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000.0000 万股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：西藏多瑞医药股份有限公司 英文全称：Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创业 ...

各位股东及股东代表： 本人王运国，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | | | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天 健会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司 2024 年度 审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-029 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-034 西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 | | | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认的议案》，本议案在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，已经第二届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 一、公司2023年度日常关联交易的基本情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联关系 关联交易内容 2023年预计 金额 2023年实际 发生金额 接受关联人提 供的劳务 上海智同医 药科技有限公司 上海智同为公司 关联法人 接受劳务 （合作研发） 180.00 0.00 采购商品 朗皓医疗科技 （湖南）有限公 司 朗皓医疗为公司 关联法人 采购商品 2,600.00 171.38 公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明 公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生 业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订 合 ...