上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021 年销户。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 2,472,113,966.51 | 25.73% | 1,858,981,028.02 | 23.66% | 2.07% | | | 应收账款 | 84,190,418.09 | 0.88% | 78,031,985.66 | 0.99% | -0.11% | | | 存货 | 1,119,581,835.60 | 11.65% | 957,315,418.13 | 12.18% | -0.53% | | 1 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 1 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,193,576,206.91, representing a 4.64% increase compared to CNY 2,096,296,501.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,658,850.40, a significant increase of 53.55% from CNY 7,592,642.67 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 16,369,605.79, a significant increase of 127.5% compared to CNY 7,190,985.37 in Q1 2023[30] - Operating profit rose to CNY 18,373,260.35, up from CNY 7,423,299.61, reflecting a growth of 147.5% year-over-year[30] - The company reported a total comprehensive income of CNY 16,369,605.79, compared to CNY 7,190,985.37 in the same period last year, indicating a growth of 127.5%[31] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0107 from CNY 0.0070, reflecting a growth of 52.9%[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached CNY 396,609,648.91, a remarkable increase of 363.94% compared to CNY 85,486,530.67 in the previous year[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,483,332,107.28, slightly up from CNY 2,472,113,966.51 at the beginning of the period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,392,051,127.59, up from CNY 1,714,611,902.15, an increase of 39.4%[35] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 202,165,148.87, compared to a net inflow of CNY 120,851,420.79 in the previous year[34] - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,256,857.15, an improvement from a net outflow of CNY 114,541,194.65 in Q1 2023[35] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,178,472,976.58, up from CNY 2,104,969,991.65, reflecting a year-over-year increase of 3.5%[29] - The company's financial expenses increased by 37.46% to CNY 31,047,002.17, primarily due to higher interest expenses[11] - Total liabilities decreased to CNY 6,244,273,141.15 from CNY 6,311,231,955.59, showing a reduction of 1.06%[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,189[15] - Jiangsu Bosi Da holds 25.01% of shares, totaling 277,563,504 shares[15] - Nanjing Qianmiao Nuo holds 11.52% of shares, totaling 127,819,468 shares[15] - HCM KW (HK) Holdings owns 6.30% of shares, totaling 69,911,502 shares[16] - Coral Root Investment holds 5.53% of shares, totaling 61,380,847 shares[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the largest shareholder holding over 25%[15] - The company has a repurchase account holding 7,954,000 shares, representing 0.72%[16] - Shanghai Shen Chuang holds 1.05% of shares after borrowing 2,219,900 shares[20] - The company has seen changes in shareholder structure due to the entry and exit of certain investment partnerships[20] - The report indicates that there are no applicable preferred shareholders or changes in restricted shares[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 40.37% to CNY 9,013,300.49 from CNY 15,115,830.13 in the same period last year[11] - Research and development expenses decreased to CNY 9,013,300.49 from CNY 15,115,830.13, a reduction of 40.5%[30] Other Income and Investments - The company experienced a 49.97% increase in investment income, reaching CNY 4,101,177.70 compared to CNY 2,734,686.97 in the previous year[11] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 167.08% to CNY 2,829,020.76 from CNY 1,059,255.74 year-on-year[11]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 1 4、投资期限：使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确 理财金额、选择理财产品品质、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须保持身份和履职的独立性 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—钱智 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1995 年 3 月至 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟为合并报表范围内的子公司天津童联供应链管理有限公司（以 下简称"天津童联"）、香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行 申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 4.7 亿元，其中为天 津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额 度，担保额度有效期 12 个月。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...