华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王控股子公司 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计乐友国际商业集团 有限公司（以下简称"乐友国际"）将与关联人发生日常关联交易，预计 2024 年 度与关联人发生日常关联交易总金额不超 ...

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2023 年 12 月 26 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事 会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 机构对本事项出具了同意的核查意见。 表决情况：7 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 2023 年 12 月 22 日，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号—— ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划期限届满的公告 HCM KW(HK) Holdings Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日披露 了公告（公告编号：2023-030），HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"） 计划在 2023 年 6 月 6 日-2023 年 12 月 5 日以集中竞价交易方式交易本公司股份 不超过 22,240,890 股（占本公司总股本比例 2%）。 近日，公司收到 HCM 的《告知函》，截至本公告披露日，HCM 通过集中竞 价交易方式累计变动股份数量 20,724,554 股，占公司总股本 1.87%（占公司剔除 回购专用账户中股 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 关于回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持 股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于人 民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购实 施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-113 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例累计达到 1%的公告 HCM KW(HK) Holdings Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股 东 HCM KW(HK) Holdings Limited（以下简称"HCM"）出具的告知函，HCM 累计权 益变动达到 1%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | HCM KW(HK) Holdings Limited | | | | | | | | | | | | | 7/F, Low Bloc ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的资金来源：自有资金。 孩子王儿童用品股份有限公司 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 13.15 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）、 不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量和占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 13.15 元/股进行测算，回购数量约 ...

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-107）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》的有关规定，现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十 ...

（一）关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意 见 经审核，我们认为：乐友国际本次增加日常关联交易预计额度属于公司必要 的日常经营活动，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市 场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利 益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产 生不利影响。 综上，我们一致同意《关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2023 年原预 | 本次增加预 | 合计预计 | 2023 年 10 | 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 计金额 | 计金额 | 金额 | 日已发生金额 | | | 向关联人购 买商品 | 北京歌瑞家婴 童用品有限公 司 北京瑞云互联 | 向歌瑞家采购自有品牌 商品 向瑞云采购信息技术服 | 参考市场 价格 参考市场 | 10,000.00 | 5,500.00 | 15,500.00 | | 8,270.13 | | | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 283.02 | | | 科技有限公司 | 务 | 价格 | | | | | | | | | 小计 ...