深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}{\mathsf{H}}$$ 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 目录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的特别职权 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及职责 9 | | 第六章 | 公司应为独立董事提供的必要条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下 称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-057 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-056 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资本"）， 其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行战略配售股股东，截至本公告日共计持有公司592,200股限售股份，本次 解除限售的股份数量为592,200股，占公司总股本的0.19%，该限售股份将于2023 年11月22日（星期三）起上市流通。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为120,000,000股，公司首次公开发行股票完成后 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880股 ...

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化 的事项。截至2023年11月13日，公司总股本为312,000,000股，其中无限售条 件流通股为147,607,800股，占公司总股本的47.31%；有限售条件流通股为 164,392,200股，占公司总股本的52.69%。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或限售安排股票数量为 126,333,120股，占发行后总股本的比例为78.9582%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公 司首次发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起24个月。本次上市流通 的战略配售限售股股东1名，即国信资本有限责任公司。国信资本有限责任公 司共持有深城交3,120,000股战略配售限售股，其中2,527,800股已于2023年10 月30日起上市流通，剩余592,200股股份因办理前次解限售业务时处于转融通 出借状态，故未解除限售，截至2023年11月 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 深城交上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | √电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 开源证券 胡耀文； | | | 参与单位名 | 华西证券 | 戚舒扬、金 兵； | | 称及人员姓 | 鹏华基金 刘文昊； | | | 名 | 华泰证券 方晏荷。 | | | 时间 | 2023 年11月 | 14:30—16:30 | | 地点 | | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9栋B座11 层 | | 公司接待 | 董事会秘书 董事会办公室副主任 | 李茂飞 | | 人员姓名 | 证券事务代表 | | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第八次临时会议。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设 计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细 则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第八次临时会议的相关事项，发表独立意见 如下: 关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为：在任职资格方面，被聘任人员黎曦先生、邵源先生符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职资 格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面， ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十一月 （二）符合公司发展战略规划和主业发展方向，有利于增强公司竞争能力， 促进公司可持续发展； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的决策权限 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构 3 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第五章 | 监督检查与责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《深圳市城市交 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次临时会议通知已于 2023 年 10 月 30 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 2 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于聘任黎曦为公司副总经理的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-055 经审议，公司董事会同意聘任黎曦先生为公司副总经理，其任期自本次董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 326,431,624.40, representing a 4.24% increase compared to CNY 313,167,720.56 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 39,328,217.73, a 1.88% increase from CNY 38,601,209.95 year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 32,171,324.35, showing a significant increase of 13.20% compared to CNY 28,419,285.57 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.13, an increase of 8.33% from CNY 0.12 in the same period last year[5]. - The total operating revenue for Q3 2023 reached ¥882,600,931.24, an increase of 14.4% compared to ¥771,583,303.39 in Q3 2022[21]. - The net profit for Q3 2023 was ¥44,311,263.46, slightly higher than ¥44,196,788.95 in Q3 2022, indicating a growth of 0.3%[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥52,293,820.66, compared to ¥41,558,771.42 in the same period last year, marking a significant increase of 25.5%[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 52,270,003.29, an increase from CNY 41,558,771.42 in Q3 2022, representing a growth of approximately 25.9%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.17, compared to CNY 0.13 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 30.8%[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,013,537,406.68, a decrease of 2.65% from CNY 3,090,277,210.66 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥3,013,537,406.68 from ¥3,095,563,779.22, a decline of 2.7%[20]. - Current assets totaled ¥2,294,135,274.42, down from ¥2,390,543,469.60, representing a decrease of 4.0%[20]. - The total liabilities decreased to ¥793,893,160.88 from ¥908,189,090.75, a reduction of 12.6%[20]. - Total liabilities amounted to CNY 902,837,124.88, with a slight increase of CNY 5,351,965.87 compared to the previous period[29]. - The total current liabilities were CNY 789,279,378.50[29]. - The total non-current liabilities were CNY 113,557,746.38, with a slight increase compared to the previous period[29]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 228,783,728.89, an improvement of 15.46% compared to CNY 270,612,180.23 in the previous year[5]. - Cash inflows from operating activities for the period amounted to CNY 795,711,446.27, up from CNY 591,408,209.46 in the previous year, indicating a growth of approximately 34.6%[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -228,783,728.89, an improvement from CNY -270,612,180.23 in the same period last year[24]. - Cash inflows from investment activities totaled CNY 1,890,344,120.55, significantly higher than CNY 686,488,525.51 in the previous year, marking an increase of approximately 175.5%[25]. - The net cash flow from investment activities was CNY 237,840,797.47, a decrease from CNY 307,349,253.03 in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -50,339,324.62, compared to CNY -393,366,830.23 in the same period last year, indicating a significant reduction in cash outflow[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,486[14]. - The largest shareholder, Shenzhen Smart City Technology Development Group Co., Ltd., holds 30.00% of the shares, totaling 93,600,000 shares[14]. - The company’s capital stock increased by 50.00% to CNY 312,000,000.00 due to the conversion of capital reserves into share capital[12]. Accounting and Regulatory Changes - The company has implemented changes in accounting policies due to new regulations, affecting the presentation of financial statements[6]. - The company has implemented new accounting standards starting in 2023, which may affect the presentation of financial statements going forward[26]. Other Financial Metrics - The company reported a 69.38% increase in inventory, amounting to CNY 123,175,034.08, due to increased project costs that have not yet been settled with clients[11]. - The company received government subsidies totaling CNY 4,880,932.30 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[8]. - The company’s weighted average return on equity was 1.87%, a slight decrease from 2.00% in the previous year[5]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥1,102,382,388.07 from ¥900,694,932.95, an increase of 22.4%[20]. - The company experienced a significant increase in asset impairment losses, rising by 577.66% to CNY -1,122,180.83, primarily due to provisions for contract asset impairment[12]. - The company’s other comprehensive income decreased by 96.82% to CNY 781.44, mainly due to changes in the fair value of other equity instruments[12]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 358,810,495.62 at the end of the period, compared to CNY 332,657,554.13 at the same time last year[25]. - The company reported a total of CNY 159,667,848.44 in employee compensation payable[29]. - The company has a long-term loan of CNY 43,540,000.00 and lease liabilities of CNY 20,635,071.68[29]. - The company’s retained earnings stood at CNY 448,128,370.31, with a minor adjustment of CNY -145,051.10[29]. - The third quarter report was not audited[30].

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 经表决，本次董事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》，表决情况如下： 经审议，公司董事会同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现 ...