证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-012 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | | 交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 | 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规 | | 用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 | 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设 | | 规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 | 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务； | 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订， 修订后的经营范围如下：交 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：彭万红 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭万红，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端（东莞）有限公司人力资 源总监，中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监，中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理，深圳礼舍科技有限公司副总裁， ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 中心股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 深城交2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,419,171,405.59, representing a 15.77% increase compared to ¥1,225,802,306.19 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥162,001,844.32, a slight increase of 1.11% from ¥160,372,415.08 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 58.59% to ¥122,613,871.78 from ¥77,455,500.09 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥125,131,024.79, a significant increase of 899.39% compared to the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.52, reflecting a slight increase of 1.96% from ¥0.51 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥3,229,205,720.95, marking a 4.50% increase from ¥3,090,277,210.66 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.70% to ¥2,231,789,802.34 from ¥2,072,230,754.72 in 2022[20]. - The total profit for the year was CNY 18,832.98 million, with a year-on-year increase of 3.90%[76]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 16,200.18 million, reflecting a growth of 1.11% compared to the previous year[76]. - Operating cash inflow was CNY 12,513.10 million, an increase of 899.39% from the same period last year[76]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 312,000,000 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by issuing 3 additional shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The company raised a total of RMB 146,000.00 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 137,871.04 million after deducting issuance costs of RMB 8,128.96 million[137]. - As of December 31, 2023, the company has cumulatively used RMB 100,949.26 million of the raised funds, with RMB 41,941.41 million remaining in the fundraising account[141]. - The company approved the use of up to RMB 41,889.29 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect ongoing projects[140]. Research and Development - R&D investment amounted to CNY 13,464.11 million, accounting for 9.49% of operating revenue, which is a 7.51% increase from the previous year[76][77]. - The company led or participated in 11 national key R&D projects since 2018, enhancing its technological capabilities in urban traffic management[69]. - The number of R&D personnel increased to 431 in 2023, up 38.14% from 312 in 2022, with R&D personnel accounting for 21.40% of the total workforce[113]. - R&D investment amounted to ¥134,641,081.30 in 2023, representing 9.49% of operating revenue, a decrease from 10.22% in 2022[113]. - The company has accumulated a total of 302 authorized invention patents, with 107 new patents granted in the reporting period[70]. Technology and Innovation - The company is focused on integrating advanced technologies such as big data, cloud computing, and IoT into its smart transportation solutions[15]. - Future strategies include expanding the Mobility as a Service (MaaS) framework to enhance public transport integration[15]. - The company is actively developing digital twin technology to simulate physical entities and improve traffic management[15]. - The digital twin platform supports over 10 billion traffic BIM data and more than 3000 standardized traffic data assets, enabling real-time traffic simulation for over 230 million vehicles daily[45]. - The digital twin initiative is expected to expand the company's brand influence and facilitate the implementation of more projects in the traffic infrastructure sector[110]. Market Expansion and Strategic Goals - The company expanded its market presence, covering over 160 key cities across 30 provinces, and established an international business unit to explore overseas markets[72]. - The company plans to enhance its research and development capabilities, focusing on AI and digital twin technologies to create integrated transportation solutions[159]. - A new investment division will be established to explore mergers and acquisitions that complement the company's strategic goals, particularly in low-altitude economy and AI sectors[161]. - The company aims to transform into a comprehensive transportation system construction and operation technology company, focusing on digital solutions and new infrastructure[158]. - The company plans to improve overall operational efficiency by implementing a comprehensive digital management system and optimizing the Lead-to-Cash (LTC) process[163]. Governance and Management - The company has established a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[177]. - The company maintains an independent operational capability, with a complete business system and no shared assets with the controlling shareholder[182]. - The company has a total of 11 board members, including independent directors, ensuring diverse governance[191]. - The company has established a robust internal management structure that operates independently from the controlling shareholder[186]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, discussing matters such as amendments to the Articles of Association and annual reports[178]. Challenges and Risks - The competitive landscape in the industry is intensifying, with increased pressure from competitors in the integrated design and construction sectors[168]. - There is a risk of insufficient talent reserves due to the increasing demand for high-end, versatile talent amid the company's transformation[170]. - Management risks associated with business expansion will be addressed by optimizing organizational structures and enhancing management capabilities[172]. - The International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth to slow to 2.6% in 2023 and 2.4% in 2024, presenting challenges for domestic economic stability[166]. - The company will adapt to macroeconomic fluctuations by continuously evaluating strategic directions and adjusting its business plans accordingly[167].

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第三次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 1 / 5 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：潘同文 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘同文，1961 年生，中共党员，中南财经政法大学会计学硕士学位，注 册会计师，证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业 部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人，广东亿 安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-018 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次定期会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

针对公司 2023 年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联 方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2023 年度发生的 日常关联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在 2023 年度发生的日常 关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础 上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 综上，我们认为公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，我们同意《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第三次定期会议审议。 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 二、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-496 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以 下简称深城交公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...