杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023 年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告摘要（公告编号： 2024-003）。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事不包含公司独立董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主持薪酬 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，依法保障公司和股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关国家法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在包括公司在内的 3 家上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，公司特设立战略发展委员会，并制订本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主持 战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 第七条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，董事会秘书为 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-008 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-015 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 单位：元 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -7,988,869.15 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 289,555.23 | | | 长期应收款坏账损失 | -2,160,000.00 | | | 小计 | -9,859,313.92 | | 资产减值损失（损失以 | 存货跌价损失 | -1,427,593.73 | | "-"填列） | 合同资产减值损失 | -11,479,020.92 | | | 小计 | -12,906,614.65 | | 合计 | | -22,765,928.57 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，担任召集人的独立董事 应为会计专业人士。 第五条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部门的负责人必 须专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的 学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为了规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，委员会担任主任委员的独立董事应为专业会计 人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业 会计人员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 杭州百诚医药科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板 上市公司持续监 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2650 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-013 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分 条款进行修改，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和 ...